Сообщение о дополнительных сведениях «О проведении общего собрания акционеров акционерного общества».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «КМК-Инвестор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КМК-Инвестор»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г. Казань, ул. Калинина, 1
1.4. ОГРН эмитента 1071690031368
1.5. ИНН эмитента 1660101631
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57048-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15942
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): годовое собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «08» июня 2016 года, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Калинина, д.1, ОАО «КМК-Инвестор» в 10 часов 00 минут по московскому времени.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 30 минут по московскому времени
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
«13» мая 2016 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения Общего Собрания акционеров ОАО «КМК-Инвестор».
2. Об утверждении Годового отчета за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КМК-Инвестор» за 2015 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов), за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2015 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «КМК-Инвестор».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «КМК-Инвестор».
6. Об утверждении аудиторской организации ОАО «КМК-Инвестор».
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены обществом в период до следующего Годового Общего Собрания акционеров в процессе осуществления хозяйственной деятельности.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Обеспечить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, доступ к указанной информации (материалам), начиная с 20 мая 2016 года по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Калинина, д.1, ОАО «КМК-Инвестор» с 9.00 до 17.00 часов по московскому времени.. Представить указанную информацию (материалы) во время проведения Собрания каждому зарегистрировавшемуся акционеру (его представителю).
2.8 Идентификационные признаки ценных бумаг:
Обыкновенные именные акции №1-01-57048-D, дата государственной регистрации:21.12.2007 г.
ISIN - RU000A0JRZR0
Привилегированные именные акции №2-01-57048-D, дата государственной регистрации:21.12.2007 г.
ISIN - RU000A0JRZS8
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «КМК-Инвестор»
(подпись)
М.П. Хайруллин А. Г.
3.2. Дата “ 20 ” мая 20 16 г.