Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного Общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента – Акционерное общество «Научно – исследовательский институт гидросвязи «Штиль».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – АО «НИИ гидросвязи «Штиль».
1.3. Место нахождения эмитента – г. Волгоград, ул. Ангарская, д.17а.
1.4. ОГРН эмитента – 1033400265733.
1.5. ИНН эмитента – 3443055050.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33715 – Е.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации –
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11382
2.Содержание сообщения:
Годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения годового общего собрания акционеров – 20 июня 2016 года.
Время проведения годового общего собрания акционеров – 15 часов 00 минут.
Место проведения: 400081, г. Волгоград, ул. Ангарская, 17а.
Почтовый адрес, по которому необходимо направлять заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров – 400081, г. Волгоград, ул. Ангарская, д.17а.
Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 30 мая 2016 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе органов управления и контроля членам совета директоров и ревизионной комиссии в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение изменений в Устав Общества.
10.Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11.Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
12.Утверждение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
13.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы) направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров;
400081, г. Волгоград, ул.Ангарская, д.17а.