Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Научно – исследовательский институт полупроводниковых приборов».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НИИПП"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Томск.
1.4. ОГРН эмитента: 1037000170690
1.5. ИНН эмитента: 7017084932
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11746-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25226
2. Содержание сообщения
2.1. Советом директоров акционерного общества «Научно – исследовательский институт полупроводниковых приборов» (протокол № 134 от 19 мая 2016 года) в соответствии со ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение о созыве годового общего собрания акционеров акционерного общества «Научно – исследовательский институт полупроводниковых приборов» (далее – Собрание).
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой (бухгалтерской) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год;
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
6. Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
7. Избрание членов Совета директоров Общества;
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
9. Об избрании Генерального директора;
10. Утверждение аудитора Общества.
Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата проведения годового общего собрания акционеров – 21 июня 2016 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров – кабинет № 211-б по адресу город Томск, улица Красноармейская, д. 99а.
Время проведения годового общего собрания акционеров – 13 часов 00 минут (время томское).
Время начала регистрации лиц участвующих в годовом общем собрании акционеров - 12 часов 00 минут (время томское).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 30 мая 2016 года.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: город Томск, улица Красноармейская, д. 99а, кабинет № 201, ежедневно с 01 июня 2016 года по 20 июня 2016 года, с 10 до 17 часов, кроме выходных и праздничных дней.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания обращаться по телефону:
(382-2) 288-288 (приёмная генерального директора), (382-2) 288-124, 288-239 (юридический отдел).
3. Подпись.
3.1. Генеральный директор В. И. Исюк.
3.2. Дата 20.05.2016