Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество “Хлебопродукт-сервис”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО “Хлебопродукт-сервис”
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027739268116
1.5. ИНН эмитента: 5000000585
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5000000585
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 23 июня 2016г. по адресу: г. Москва, Кутузовский просп., д.12, 8-й этаж в 12 часов 00 минут;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 часов 30 минут;
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 мая 2016 г.;
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Определение порядка проведения собрания.
2.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, отчета ревизионной комиссии.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
4.Определение количественного состава и избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Избрание независимого аудитора Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
предоставить информацию (материалы) для ознакомления по рабочим дням в течение 20 дней, начиная с 03 июня 2016 г. до даты проведения собрания по следующим адресам:
г. Москва, Скаковая аллея, д.11 с 09-30 ч. до 12-30 ч.;
г. Москва, Кутузовский просп., д.12 , 8-й этаж с 13-30 ч. до 15-30 ч., а так же 23 июня 2016 г. по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска – 73-1 «п»- 3273
дата государственной регистрации – 16.06.1994 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.С.Михеев
3.2. Дата: 20.05.2016