Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Уральский электродный институт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уралэлектродин"

1.3. Место нахождения эмитента: 454084, г. Челябинск, пр. Победы, 160

1.4. ОГРН эмитента: 1027402317172

1.5. ИНН эмитента: 7447001173

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45455-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7447001173

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 мая 2016 года, г. Челябинск, пр. Победы,160, 2 этаж, конференц-зал ОАО «Уральский электродный институт», 16 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров эмитента)

Приняло участие в общем собрании 6 акционеров и их полномочных представителей, общее число голосующих акций которых составляет 50 623.

Число голосов участников общего собрания акционеров составляет 74.2381% от числа размещенных голосующих акций общества.

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров.

Утверждение годового отчета общества.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора.

Распределение прибыли общества по результатам 2015 года.

Избрание совета директоров.

Избрание ревизионной комиссии.

Утверждение аудитора»

Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Уральский электродный институт» от обязанности раскрывать информацию в соответствии со ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг» и о внесении изменений в устав ОАО «Уральский электродный институт».

2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки принятых решений.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

68 190

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

68 190

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

50 623

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

74.2381%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

50 623

100.0000

"ПРОТИВ"

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"По иным основаниям"

0.0000

"Недействительные"

0.0000

ИТОГО:

50 623

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

68 190

50 623

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

74.2381%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

50 623

100.0000

"ПРОТИВ"

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0.0000

"По иным основаниям"

0.0000

"Недействительные"

0.0000

ИТОГО:

50 623

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора.

68 190

50 623

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

74.2381%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

50 623

100.0000

"ПРОТИВ"

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0.0000

"По иным основаниям"

0.0000

"Недействительные"

0.0000

ИТОГО:

50 623

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет ревизионной комиссии и заключения аудитора.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Распределение прибыли общества по результатам 2015 года.

68 190

50 623

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

74.2381%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

50 573

99.9012

"ПРОТИВ"

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0.0988

"По иным основаниям"

0.0000

"Недействительные"

0.0000

ИТОГО:

50 623

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить рекомендации Совета директоров о невыплате дивидендов за 2015 г. в связи с отсутствием прибыли

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание Совета директоров

340 950

253 115

КВОРУМ по данному вопросу имелся

74.2381%

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

Рабина Павла Беньяминовича

50 992

Рабина Илью Павловича

50 637

Чукина Светлана Викторовна

50 537

Титова Елена Валерьевна

50 487

Сидельмана Яков Кивович

50 412

"ПРОТИВ"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

"По иным основаниям"

"Недействительные"

ИТОГО:

253 115

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров ОАО «Уралэлектродин» следующих лиц:

1. Рабина Павла Беньяминовича

2. Рабина Илью Павловича

3. Чукина Светлана Викторовна

4. Титова Елена Валерьевна

5. Сидельмана Яков Кивович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание ревизионной комиссии.

68 190

17 802

235

КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал

1.3200%

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение аудитора.

68 190

50 623

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

74.2381%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

50 623

100.0000

"ПРОТИВ"

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0.0000

"По иным основаниям"

0.0000

"Недействительные"

0.0000

ИТОГО:

50 623

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «Аналитический центр «Алгоритм» в качестве независимого аудитора.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

68 190

50 623

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

74.2381%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

50 623

100.0000

"ПРОТИВ"

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0.0000

"По иным основаниям"

0.0000

"Недействительные"

0.0000

ИТОГО:

50 623

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Уральский электродный институт» от обязанности раскрывать информацию в соответствии со ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг» и внести изменения в устав ОАО «Уральский электродный институт» в части изменения фирменного наименования ОАО «Уральский электродный институт», в котором отсутствует указание на публичный статус, и изложения устава ОАО «Уральский электродный институт» в новой редакции в связи с приведением в соответствие с ФЗ от 05.05.2014 № 99-ФЗ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19.05.2016 г. №1.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные (Вып. 1), номер гос.регистрации: 69-1П-283 от 02.08.1993 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, И.П. Рабин

3.2. Дата: 20.05.2016 г.