Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Камчатское пиво"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кампиво"
1.3. Место нахождения эмитента: 683031 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевског, 13
1.4. ОГРН эмитента: 1024101015950
1.5. ИНН эмитента: 4101028384
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31284-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4101028384/
2. Содержание сообщения
2.1. Совет директоров Общества принял решение созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия для обсуждения повестки дня годового собрания и принятия решений без предварительной рассылки бюллетеней.
2.2. Годовое общее собрание акционеров провести 23 июня 2016 г. в 15.00 часов по адресу: 683031 г. Петропавловск-Камчатский, л. Лукашевского, 13, ОАО «Кампиво».
В собрании принимают участие акционеры – владельцы акций с регистрационным № 1-01-31284 F.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 14.30 часов.
2.3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по данным реестра акционеров по состоянию на 30.05.2016 г.
2.4. Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
2. Утверждение распределения прибыли за 2015 год.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.5. С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке и проведению общего годового собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 03 июня по 23 июня 2016 года с 9.00 до 16.00 часов по месту нахождения общества в рабочие дни.
2.6. Дата составления протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 20.05.2016 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Кампиво"
__________________ Никитин А.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 23.05.2016г. М.П.