1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ИСС»
1.3. Место нахождения эмитента: г. Железногорск, Красноярский край, Российская Федерация
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 2452034898
1.5. Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании эмитента: 1082452000290
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 55356-Е
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17407
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска): 1-01-55356-E, 1-01-55356-Е-009D).
2.4. Дата, место и время проведения общего собрания – 28 июня 2016 года, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д.52, корпус 14, каб. 203, время проведения общего собрания акционеров (начало собрания) – с 12 часов красноярского времени.
2.5. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д.52, управление корпоративного развития.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 11 часов 45 минут красноярского времени.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 30 мая 2016 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ИСС», акционеры могут ознакомиться с «30» мая 2016 года по «28» июня 2016 года (включительно) в рабочие дни с 08 часов 30 минут до 17 часов 45 минут красноярского времени по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д.52, корпус 26, кабинет № 208, а также «28» июня 2016 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров. Кроме этого, указанная информация одновременно с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением, в экспедицию или вручается каждому из указанных лиц под роспись.