Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Искож»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Искож»
1.3 Место нахождения эмитента 393 190, Тамбовская обл., г. Котовск, ул. Октябрьская, д. 1А
1.4 ОГРН эмитента 1026801009718
1.5 ИНН эмитента 6825002850
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45827-Е
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15364
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 мая 2016 г. по адресу Российская Федерация, 393190, Тамбовская область, г. Котовск, ул. Октябрьская, д.1а
2.4. Кворум общего собрания присутствовали акционеры, владеющие 82,6961 % голосующих акций..
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
По 1-му вопросу повестки дня: «Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров» на основании итогов голосования (100%) принято решение: «До принятия иного решения общим собранием акционеров Общества о порядке ведения общего собрания определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров Общества:
Председатель Собрания – Председатель Совета директоров Общества либо лицо, назначаемое Советом директоров Общества из своего состава. Секретарь Собрания назначается председателем Собрания. Доклады и сообщения выступающих по вопросам повестки дня Собрания – до 30 минут, ответы на вопросы и выступления в прениях – до 15 минут. Лицам, не проголосовавшим до момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, предоставляется время для голосования – 10 минут. Подсчет голосов и подведение итогов голосования - до 30 минут»
По 2-му вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2015 год» на основании итогов голосования (100%) принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2015 год»
По 3-му вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2015 года» на основании итогов голосования (100%) принято решение: «Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплату (объявление) дивидендов по следующим направлениям:
• на развитие производства;
• все виды материальной помощи работникам;
• премирование работников по результатам финансово-хозяйственной деятельности, к праздникам в соответствии с коллективным договором;
• спонсорская помощь;
• создание резерва ОАО.
• выплата дивидендов.
Определение конкретных сумм по направлениям, в том числе авансовых выплат, принимает совет директоров совместно с генеральным директором..
Дивиденды не выплачивать, так как в предшествующем году имели место убытки».
По 4-ому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора общества» на основании итогов голосования (100%) принято решение: «Утвердить аудитором общества ООО «Национальное Агентство Аудита».
По 5-ому вопросу повестки дня: «Определение количественного состава директоров общества» на основании итогов голосования (100%) принято решение: «Определить совет директоров общества в количестве 7 членов».
По 6-ому вопросу повестки дня: «Избрание совета директоров общества» на основании итогов голосования принято решение:
Избрать совет директоров в составе:
Артамонов Александр Сергеевич
Буцких Александр Дмитриевич
Буцких Геннадий Александрович
Дудова Татьяна Петровна
Коновалова Людмила Анатольевна
Лапутина Олеся Анатольевна
Платонова Ольга Юрьевна
По 7-му вопросу повестки дня: «Избрание ревизионной комиссии общества» на основании итогов голосования принято решение:
Избрать ревизионную комиссию в составе:
Галанкина Елена Николаевна
Курова Надежда Александровна
Ушакова Галина Валентиновна
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров 23.05.2016г.