Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Подольский опытный цементный завод "Цемдекор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ПОЦЗ "Цемдекор"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 142101, МО, Подольск, Плещеевская ул., дом 15.
1.4. ОГРН эмитента: 1025004707090
1.5. ИНН эмитента: 5036013309
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07480-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5036013309
2. Содержание сообщения
Открытоеакционерное общество "Подольский опытный цементный завод "Цемдекор" (далее – "Общество"), зарегистрированное с местом нахождения 142101, Московская область, город Подольск, улица Плещеевская, д. 15, на основании решения, принятого Советом директоров Общества 07.04.2016 (Протокол №28), сообщает о том, что 25.05.2016 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Плещеевская, д.15, корпус Ж, 3-ий этаж, кабинет Генерального директора ОАО ПОЦЗ "Цемдекор", состоится годовое общее собрание акционеров Общества.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13 часов 40 минут.
Время проведения собрания: 14 часов 00 минут.
Форма проведения: собрание (совместноеприсутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 18.04.2016.
Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 48-1П-1196. Количество ценных бумаг 7702 шт., номинальная стоимость одной ценной бумаги 0,5 руб., общий объём выпуска по номинальной стоимости 3851 руб.
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
2.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года.
3.Об избрании Совета директоров Общества.
4.Об избрании ревизора Общества.
5.Об утверждении аудитора Общества.
6.О реорганизации Общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью "Цемдекор".
Для участия в годовом общем собрании акционеров необходимо иметь следующие документы:
§акционеру – физическому лицу: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством;
§представителю акционера – физического лица: паспорт или иной документ, удостоверяю-щий личность в соответствии с законодательством и нотариально заверенную доверенность на право участия в общем собрании акционеров;
§представителю акционера – юридического лица: паспорт или иной документ, удостоверяю-щий личность в соответствии с законодательством, и доверенность на право участия в общем собрании акционеров. В случае участия в собрании лица, имеющего право действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность.
С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества, акционеры могут ознакомиться в периодс 25.04.2016 по 25.05.2016 включительно, по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Плещеевская, д.15, корпус Ж, 3-ий этаж, кабинет Генерального директора ОАО ПОЦЗ "Цемдекор", ежедневно с 10 до 17 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
В случае принятия общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации Общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью "Цемдекор"акционеры – владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае, если они голосовали против реорганизации Обществавформе преобразования в общество с ограниченной ответственностью "Цемдекор"или не принимали участия в голосовании по этому вопросу (пункт 1 статьи 75 ФЗ "Об акционерных обществах").
Цена выкупа одной обыкновенной именной акции Общества определена решением Совета директоров Общества, исходя из ее рыночной стоимости, в размере 5 918 (Пять тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 07 копеек за акцию (Протокол №28 заседания Совета директоров Общества от 07.04.2016).
Реализация акционерами права требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций Общества осуществляется в соответствии со статьями 75, 76 ФЗ "Об акционерных обществах":
§список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 18.04.2016;
§письменные требования акционеров Общества о выкупе принадлежащих им акций и отзывы указанных требований направляются по адресу: 142101, Московская область, г. Подольск, ул. Плещеевская, д.15, в течение 45 днейс даты принятия годовым общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации Обществав форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью "Цемдекор";
§письменное требование о выкупе акций должно содержать следующие сведения: фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера; место жительства (место нахождения); количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер; паспортные данные для акционера – физического лица; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – юридического лица в случае, если он является нерезидентом; подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра акционеров Общества (Акционерное общество "Новый регистратор"); подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица; способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).
Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество не позднее 45 дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации Обществав форме преобразования в общество с ограничен-ной ответственностью "Цемдекор", при этом подпись акционера – физического лица (либо его уполномоченного представителя) должна быть засвидетельствована нотариально или заверена держателем реестра акционеров Общества (Акционерное общество "Новый регистратор");
§с момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем реестра акционеров Общества вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества;
§выкуп акций осуществляется Обществом в течение 30 дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе. Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия решения о реорганизации Общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью "Цемдекор" годовым общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
§держатель реестра акционеров Общества вносит в реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционе-рам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций;
§в случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 ФЗ "Об акционерных обществах" ограничения в размере 10 процентов от стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения о реорганиза-ции Общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью "Цемдекор", акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Ю. Нарин
3.2. Дата: 23 мая 2016 года