Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Росагроснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Росагроснаб"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 127994, г.Москва, ул.Большая Дмитровка, д.32, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700396184
1.5. ИНН эмитента: 7707026260
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00867-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707026260
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание без предварительного направления бюллетений для голосования.
Идентификационные признаки акций (вид, категория (тип), серия ценных бумаг) владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00867-А. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.07.2013г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг не присвоен.
Дата проведения собрания: 24 июня 2016 года.
Время проведения собрания: 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания – Краснодарский край, г.Геленджик, с.Дивноморское, ул.Пионерская,4 ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик»
Время начала регистрации участников собрания: 09 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 27 мая 2016 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Росагроснаб»
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей
4. О результатах проверки ревизионной комиссии с учетом аудиторской проверки
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества
6. Избрание Совета директоров Общества
7. Избрание ревизионной комиссии Общества
8. Утверждение аудитора Общества
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 09 час. до 17 час по следующему адресу: 127994 г.Москва ул. Большая Дмитровка дом 32 строение 1.
3. Подпись:
3.1. Председатель Совета директоров ______________ Тимохина Зоя Павловна
3.2. Дата подписи: 16.05.2016 г. М.П.