Сообщение
«Информация о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Сокол»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сокол»
1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, вл. 24
1.4. ОГРН эмитента 1027700223308
1.5. ИНН эмитента 7718014411
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01566-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14446
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное..
2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 19 мая 2016 года, Российская Федерация, 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, вл. 24, каб. 601, 10..00 ч.
4. Кворум общего собрания акционеров: имеется.
5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.О перераспределении прибыли ОАО «Сокол» по итогам 2014 года.
2.О перераспределении прибыли ОАО «Сокол» за 9 месяцев 2015 года.
3.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
Формулировка принятого решения и результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Прибыль ОАО «Сокол», полученную по итогам 2014 года в размере 19 290 222,06 (девятнадцать миллионов двести девяносто тысяч двести двадцать два и 06/100) перераспределить, путем оставления прибыли за 2014 год нераспределенной.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании: 250 000 000
число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании: 249 996 750
кворум: 99,9987
«за»: 249 996 750
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
Формулировка принятого решения и результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Прибыль ОАО «Сокол», полученную по итогам 9 месяцев 2015 года в размере 30 585 541,34 (тридцать миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок один и 34/100) рублей перераспределить, путем оставления прибыли за 9 месяцев 2015 год нераспределенной.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании: 250 000 000
число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании: 249 996 750
кворум: 99,9987
«за»: 249 996 750
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
Формулировка принятого решения и результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Сокол» Ландсмана Анатолия Яковлевича, Солнцева Максима Михайловича, Злобиной Ольги Борисовны, Телушкина Александра Владимировича, а именно, заключение между Открытым акционерным обществом «Сокол» (Заемщик) и «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) (Банк) кредитного договора № 16-03515 от «23» марта 2016 г., в соответствии с которым Банк открывает Заемщику кредитную линию с лимитом задолженности в размере 126 500 000 (сто двадцать шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей, с взиманием 10 % (десяти) процентов годовых, со сроком погашения «23» марта 2021 г.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании: 250 000 000
число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании: 249 996 750
кворум: 99,9987
«за»: 249 996 750
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
Формулировка принятого решения и результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Сокол» Ландсмана Анатолия Яковлевича, Солнцева Максима Михайловича, Злобиной Ольги Борисовны, Телушкина Александра Владимировича, а именно, заключение между «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) (Залогодержатель) и Открытым акционерным обществом «Сокол» (Залогодатель) Предварительного договора последующей ипотеки (залога недвижимости) от «23» марта 2016 г. в отношении следующего недвижимого имущества:
1. помещение, назначение: Нежилое помещение, общая площадь 2 535,3 (две тысячи пятьсот тридцать пять целых три десятых) кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 24, кадастровый (условный) номер: 77:03:0003014:6278
2. помещение, назначение: Нежилое помещение, общая площадь 10 113,5 (десять тысяч сто тринадцать целых пять десятых) кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 24, кадастровый (условный) номер: 77:03:0003014:6691
Указанный договор последующей ипотеки (залога недвижимости) является обеспечением исполнения обязательств Залогодателя по Кредитному договору № 16-03515 от «23» марта 2016 г. Залоговая стоимость (оценка) Предмета ипотеки определена в размере 642 497 000 (шестьсот сорок два миллиона четыреста девяносто семь тысяч) рублей, при этом Предмет ипотеки-1 оценен Сторонами в 128 780 804,83 (сто двадцать восемь миллионов семьсот восемьдесят тысяч восемьсот четыре) рубля 83 копейки, Предмет ипотеки-2 оценен Сторонами в 513 716 195,17 (пятьсот тринадцать миллионов семьсот шестнадцать тысяч сто девяносто пять) рублей 17 копеек.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании: 250 000 000
число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании: 249 996 750
кворум: 99,9987
«за»: 249 996 750
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
Формулировка принятого решения и результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Сокол» Ландсмана Анатолия Яковлевича, Солнцева Максима Михайловича, Злобиной Ольги Борисовны, Телушкина Александра Владимировича, а именно, заключение между Открытым акционерным обществом «Сокол» (Заемщик) и «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) (Банк) дополнительного соглашения к кредитному договору № 13-10212 от «21» марта 2013 г., в соответствии с которым срок погашения кредита продлевается до «21» марта 2021 года.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании: 250 000 000
число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании: 249 996 750
кворум: 99,9987
«за»: 249 996 750
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
Формулировка принятого решения и результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Сокол» Ландсмана Анатолия Яковлевича, Солнцева Максима Михайловича, Злобиной Ольги Борисовны, Телушкина Александра Владимировича, а именно, заключение дополнительного соглашения к договору ипотеки (залога недвижимости) от «15» января 2015 г. между Открытым акционерным обществом «Сокол» (Залогодатель) и «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) (Залогодержатель), в соответствии с которым изменены условия предоставления Залогодателю кредита по кредитному договору № 13-10212 от 21.03.2013 г. (далее – Кредитный договор), а именно Кредитный договор пролонгируется до 21.03.2021 г.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании: 250 000 000
число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании: 249 996 750
кворум: 99,9987
«за»: 249 996 750
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
Формулировка принятого решения и результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Сокол» Ландсмана Анатолия Яковлевича, Солнцева Максима Михайловича, Злобиной Ольги Борисовны, Телушкина Александра Владимировича, а именно, заключение между Открытым акционерным обществом «Сокол» (Заемщик) и «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) (Банк) дополнительного соглашения к кредитному договору № 16-03515 от «23» марта 2016 г., в соответствии с которым общий максимальный лимит по данному кредитному договору и по кредитному договору № 11-21311 от «30» июня 2011 г. не может превышать 126 500 000 (сто двадцать шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании: 250 000 000
число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании: 249 996 750
кворум: 99,9987
«за»: 249 996 750
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
Формулировка принятого решения и результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Сокол» Ландсмана Анатолия Яковлевича, Солнцева Максима Михайловича, Злобиной Ольги Борисовны, Телушкина Александра Владимировича, а именно, заключение между «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) (Залогодержатель) и Открытым акционерным обществом «Сокол» (Залогодатель) договора последующей ипотеки (залога недвижимости) от «13» апреля 2016 г. в отношении следующего недвижимого имущества:
1. помещение, назначение: Нежилое помещение, общая площадь 2 535,3 (две тысячи пятьсот тридцать пять целых три десятых) кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 24, кадастровый (условный) номер: 77:03:0003014:6278
2. помещение, назначение: Нежилое помещение, общая площадь 10 113,5 (десять тысяч сто тринадцать целых пять десятых) кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 24, кадастровый (условный) номер: 77:03:0003014:6691
Указанный договор последующей ипотеки (залога недвижимости) является обеспечением исполнения обязательств Залогодателя по Кредитному договору № 16-03515 от «23» марта 2016 г.. Залоговая стоимость (оценка) Предметов ипотеки определена в размере 642 497 000 (шестьсот сорок два миллиона четыреста девяносто семь тысяч) рублей, при этом Предмет ипотеки-1 оценен Сторонами в 128 780 804,83 (сто двадцать восемь миллионов семьсот восемьдесят тысяч восемьсот четыре) рубля 83 копейки, Предмет ипотеки-2 оценен Сторонами в 513 716 195,17 (пятьсот тринадцать миллионов семьсот шестнадцать тысяч сто девяносто пять) рублей 17 копеек.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании: 250 000 000
число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании: 249 996 750
кворум: 99,9987
«за»: 249 996 750
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 23.05.2016 г., б/н.
Порядок раскрытия информации установлен п. 14.4 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Б. Боярский
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” мая 2016 г. М.П.