Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Северная мануфактура"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Северная мануфактура"
1.3. Место нахождения эмитента 199155, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 17
1.4. ОГРН эмитента 1027800552493
1.5. ИНН эмитента 7801020019
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00957-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7800
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
20.05.2016г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
20.05.2016г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение даты, времени, места и формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров..
3. Определение порядка сообщения акционерам информации о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
4. Утверждение Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
5. Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
7. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и порядок ее предоставления.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Ф.М. Веселова
(подпись)
3.2. Дата «23» мая 2016 года М.П.