Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мясокомбинат Чистоозерный» (далее – Общество) (ОАО "Мясокомбинат Чистоозерный", ИНН 5441100618, ОГРН 1025405018869, код эмитента 12530-F, адрес страницы в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22916), находящееся по адресу: 632720, Новосибирская область, р.п. Чистоозёрное, улица Яковлева, дом 1, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров.
Дата проведения годового общего собрания: 28 июня 2016.
Время проведения годового общего собрания: 18 часов 00 минут.
Место проведения годового общего собрания: 632720, Новосибирская область, р.п. Чистоозёрное, улица Яковлева, дом 1, в помещении конторы Общества.
Время начала регистрации участников собрания в 17 часов 45 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 20 июня 2016 года.
Повестка дня
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Мясокомбинат Чистоозерный» за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Мясокомбинат Чистоозерный» за 2015 год.
3. Об утверждении распределения прибыли и убытков ОАО «Мясокомбинат Чистоозерный» по результатам финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2015 год.
4. Об избрании совета директоров ОАО «Мясокомбинат Чистоозерный».
5. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Мясокомбинат Чистоозерный».
6. Об утверждении аудитора ОАО «Мясокомбинат Чистоозерный» на 2016 год.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 632720, Новосибирская область, р.п. Чистоозёрное, улица Яковлева, дом 1, ежедневно с понедельника по пятницу, с 10-00 до 17-00 местного времени.
Для участия в общем собрании акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров