Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Победа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победа"
1.3. Место нахождения эмитента: 404426, Россия, Волгоградская обл. х.Лысов, Суровикинский р-он
1.4. ОГРН эмитента: 1023405961347
1.5. ИНН эмитента: 3430007772
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32963-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20336
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «Победа» извещает своих акционеров о проведении 27 июня 2016 года годового общего собрания акционеров.
Место проведения собрания: РФ, Волгоградская область, Суровикинский р-он, х.Лысов, административное здание ОАО «Победа».
Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров осуществляется по адресу места проведения собрания.
Начало собрания в – 11.00 часов.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 10.00 часов.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в собрании до его открытия (времени начала собрания), оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 06 июня 2016 г
Повестка дня:
1) Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества.
2) Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
4) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
5) О выплате дивидендов по итогам 2015 года.
6) Об избрании Наблюдательного совета Общества.
7) Об избрании ревизора Общества.
8) Об утверждении аудитора Общества.
9) Об одобрении предельных сумм сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
10) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Управляющей организации ООО «Терра-АгроМенеджмент» на новый срок.
11) Об утверждении условий Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 26.08.2014 года.
При себе иметь: паспорт, доверенность на голосование (в случае представления интересов других акционеров).
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная с «03» июня 2016 года в помещении предприятия по адресу: 404426, Волгоградская область, Суровикинский район, хутор Лысов в кабинете бухгалтерии ОАО «Победа» в рабочее время (с 8-00 до 17-00), а также в день проведения собрания, тел.(84473)9-85-45
3.Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «БМ Проект» - Управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Терра-АгроМенеджмент» - Управляющей организации Открытого акционерного общества «Победа»: Меренкова Анастасия Викторовна.
3.2. Дата: 24.05.2016 года М.П.