ОАО СМК "Биополис"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО СМК «БИОПОЛИС»
1. Общие сведения
1.1. Открытое акционерное общество Страховая медицинская компания «Биополис»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО СМК «Биополис»
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Петропавловск-Камчатский,
Бульвар Рыбацкой Славы, д.1, оф.112
1.4. ОГРН эмитента: 1024101021911
1.5. ИНН эмитента: 4101024693
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 66025-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9196
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего годового собрания – совместное присутствие акционеров.
2.2. Дата, место и время проведения общего собрания: 17.06.2016 года.
РФ, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, 35
время проведения годового общего собрания акционеров: 15-00 (время Камчатское)
время начала регистрации участников собрания: 14.30 (время Камчатское)
2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
22 мая 2016 года
2.4. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)
3. Распределение прибыли в т.ч., утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, выплате вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Избрание ревизора общества
5. Утверждение аудитора общества
2.5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адреса, по которым можно с ней ознакомиться: акционеры Общества могут ознакомиться с информацией и материалами в период с 12 мая 2016 г. 16 июня 2016 г. года (кроме праздничных и выходных дней) с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: РФ, г. Петропавловск-Камчатский, Бульвар Рыбацкой Славы, д..1, оф.110
Дата составления протокола решения ЕИО: 12 мая 2016 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО СМК «Биополис» ______________ Л.Н. Муравьева
(подпись)
3. 12 мая 2016 года