Сообщения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Орелоблснаб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Орелоблснаб»
1.3. Место нахождения эмитента Орловская область, г.Орел, пер.Силикатный, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1025700847512
1.5. ИНН эмитента 5751001720
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40269-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12940
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 мая 2016г. Орловская область, г. Орел, пер. Силикатный, д. 1.
2.4.Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества: 177826 (сто семьдесят семь тысяч восемьсот двадцать шесть).
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 136042 (Сто тридцать шесть тысяч сорок два), что составляет 76,50% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества.
2.5. К определению кворума общего собрания по вопросам повестки дня принято 136042 голосующих акций Общества.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос №1. Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках общества за 2015 год
Результаты голосования:
«за» 136042 голосов
«против» 0 голосов
«воздержались» 0 голосов
Решение: Утвердить годовой отчета общества, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках общества за 2015 год
Решение принято.
Вопрос №2. Распределение прибыли и убытков общества.
Результаты голосования:
«за» 136042 голосов
«против» 0 голосов
«воздержались» 0 голосов
Решение: Использовать прибыль общества:
• На выплату дивидендов – 96%, оставшуюся часть – в распоряжение Общества, на ведение оперативно-хозяйственной деятельности.
Решение принято.
Вопрос №3. О начислении и выплате дивидендов по итогам работы за 2015 год.
Результаты голосования:
«за» 136042 голосов
«против» 0 голосов
«воздержались» 0 голосов
Решение: Дивиденды по итогам работы за 2015 год начислить и выплатить из расчета 1 (один) руб. 00 коп. на одну акцию.
руб.00 коп. на одну акцию.
Решение принято.
Вопрос №4 Избрание членов Совета директоров.
Результаты голосования:
1. Кустарев Александр Семенович «ЗА» 136042, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0
2. Ткаченко Андрей Валерьевич «ЗА» 136042, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0
3. Некрасова Ольга Ивановна «ЗА» 136042, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0
4. Гордюшина Галина Алексеевна «ЗА» 136042 , «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0
5. Дежин Александр Андреевич «ЗА» 136042 , «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0
6. Светлишин Федор Михайлович «ЗА» 136042 , «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0
7. Чебан Григорий Феодосьевич «ЗА» 136042, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0
Решение: Избрать в Совет директоров АО «Орелоблснаб» следующих лиц:
1.Кустарева А. С., 2. Ткаченко А.В., 3.Некрасову О. И.,4.Гордюшину Г.А., 5.Дежина А.А., 6. Светлишина Ф.М. 7. Чебан Г.Ф.
Решение принято.
Вопрос №5 Избрание членов Ревизионной комиссии.
Результаты голосования:
1. Иванова Надежда Ивановна «ЗА» 136042 «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.
2. Васютин Алексей Николаевич «ЗА» 136042 «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.
3. Елова Светлана Валерьевна «ЗА» 136042 «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.
Решение: Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:
1. Иванову Н.И., 2. Васютина А.Н., 3. Елову С.В.
Решение принято.
Вопрос №6 Утверждение аудитора общества.
Результаты голосования:
«за» 136042 голосов
«против» 0 голосов
«воздержались» 0 голосов
Решение: Утвердить аудитором
АО «Орелоблснаб» фирму ООО «Аудит-Контакт»
Решение принято.
Вопрос №7 Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров за исполнение своих обязанностей за 2015 год.
Результаты голосования:
«за» 136042 голосов
«против» 0 голосов
«воздержались» 0 голосов
Решение: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере по 10 (десять) тыс. рублей за исполнение своих обязанностей в 2015 году Кустареву А.С., Некрасовой О.И., Гордюшиной Г.А., Мигутцкому О.Ю., Чебан Г.Ф., Светлишину Ф.М. Выплаты произвести за счет средств фонда чистой прибыли прошлых лет.
Решение принято.
Вопрос №8 Утверждение счетной комиссии.
Результаты голосования:
«за» 136042 голосов
«против» 0 голосов
«воздержались» 0 голосов
Решение: Утвердить счетной комиссией на общем собрании акционеров регистратора Общества- Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР».
Решение принято.
2.7. Формулировки решений принятых общим собранием.
1) Утвердить годовой отчета общества, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках общества за 2015 год
2) Использовать прибыль общества:
• На выплату дивидендов – 96%, оставшуюся часть – в распоряжение Общества, на ведение оперативно-хозяйственной деятельности.
3) Дивиденды по итогам работы за 2015 год начислить и выплатить из расчета 1 (один) руб.00 коп. на одну акцию.
4) Избрать в Совет директоров АО «Орелоблснаб» следующих лиц:
1.Кустарева А. С., 2. Ткаченко А.В., 3.Некрасову О. И.,4.Гордюшину Г.А., 5.Дежина А.А., 6. Светлишина Ф.М. 7. Чебан Г.Ф.
5) Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:
1. Иванову Н.И., 2. Васютина А.Н., 3. Елову С.В.
6) Утвердить аудитором
АО «Орелоблснаб» фирму ООО «Аудит-Контакт»
7) Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере по 10 (десять) тыс. рублей за исполнение своих обязанностей в 2015 году Кустареву А.С., Некрасовой О.И., Гордюшиной Г.А., Мигутцкому О.Ю., Чебан Г.Ф., Светлишину Ф.М. Выплаты произвести за счет средств фонда чистой прибыли прошлых лет.
8) Утвердить счетной комиссией на общем собрании акционеров регистратора Общества- Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР».
2.8. Дата составления протокола общего собрания: 24 мая 2016г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________ А.В.Ткаченко
3.2. Дата 24 мая 2016г. М.П.