СООБЩЕНИЕ
О проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Акционерное общество «РОСТА-Девелопмент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «РОСТА-Девелопмент»
1.3. Место нахождения эмитента г.Оренбург, ул.Шоссейная, д.24 «А»
1.4. ОГРН эмитента 1025600884726
1.5. ИНН эмитента 5609008710
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00685-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Форма проведения общего собрания акционеров - собрание;
2.2 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 14 июня 2016 года, г.Оренбург, ул.Шоссейная, 24 а, 3 этаж , конференц-зал; 12-00
2.3 Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - предварительное направление бюллетеней не предусмотрено не предусмотрено;
2.3 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 11..30 час.;
2.4 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 11 мая 2016 года,
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах по результатам работы Общества в 2015 год.
2. О распределении убытков Общества.
3. Об отчете аудитора о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
4. Об утверждении результатов проверки Ревизионной комиссии Общества за 2015 г.
5. Об Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Об Избрании Совета директоров Общества.
7. Об одобрение заключения договоров поручительства и залога по кредитным обязательствам Общества с ограниченной ответственностью «ИмпЭксТрейд» на 2016 год.
8. Об одобрение заключения договоров поручительства и залога по кредитным обязательствам Общества с ограниченной ответственностью «Роста-Нефтепродукт» на 2016 год.
9. Об одобрение заключения договоров поручительства и залога по кредитным обязательствам Общества с ограниченной ответственностью «Компания Нефтемаркет» на 2016 год.
10. Об увеличении уставного капитала Общества.
11. О принятии устава Общества в новой редакции.
2.6 информация о проведении годового общего собрания Общества предоставляется акционерам путём публикации сообщения на официальном сайте Общества согласно уставу.. Предоставляется возможность ознакомления с информацией о деятельности Общества за 2015 год акционерам по адресу: г. Оренбург ул. Шоссейная, 24 а, 3 этаж, конференц-зал, по предварительной записи; с 11 мая 2016 года . Запись осуществляется по телефону: 8 (3532) 541-000 (+ доб. 1000),
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.П. Холкин
(подпись)
3.2. Дата « 29 » апреля 20 16 г. М. П.