1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Перспектива"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дивеевский мясокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 607328, Нижегородская область, Дивеевский район, поселок Сатис, улица Заводская, 34
1.4. ОГРН эмитента: 1025202196678
1.5. ИНН эмитента: 5216000027
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10665-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата проведения общего собрания: "26" мая 2016 года.
2.4. Время проведения Собрания: 09-00.
2.5. Место проведения общего собрания: Нижегородская область Володарский район, поселок Ильиногорск, промрайон, промплощадка №2, улица Золинское шоссе, объект № 5, актовый зал.
2.6. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества: 1 037 312, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум имелся по всем вопросам собрания.
2.7. Повестка дня Собрания:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год.
2.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2015 года.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание Ревизора Общества.
5.Утверждение Аудитора Общества.
6.Об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью с участием Общества.
2.7.1. Принятое решение по вопросу №1 повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 год
2.7.2. Принятое решение по вопросу №2 повестки дня: Прибыль за 2015 год оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2015 год не выплачивать.
2.7.3. Принятое решение по вопросу №3 повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Малышев Виктор Васильевич, Соколов Андрей Викторович, Самохвалов Роман Сергеевич, Балакин Дмитрий Сергеевич, Воронов Валерий Константинович
2.7.4. Принятое решение по вопросу № 4 повестки дня: Избрать Ревизором Общества Добрынину Татьяну Вадимовну
2.7.5. Принятое решение по вопросу № 5 повестки дня: Утвердить аудитором Общества ООО КЦ «БизнесКонсалт –НН».
2.7.6. Принятое решение по вопросу № 6 повестки дня: На основании пункта 6 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить заключение Открытым акционерным обществом «Перспектива» (далее – Общество) в будущем в процессе осуществления им его обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность с любым из нижеуказанных заинтересованных лиц: ОАО «Ильиногорское», ООО «МК «Ильиногорское», ООО «Совхоз «Ильиногорское», ООО «Агро Пром Транс», ООО «Энерго Ресурс», ООО «ИЛАГРО Сервис», ООО «ИЛАГРО Финанс», ООО «ИЛАГРО Коммерц», в том числе, но не ограничиваясь: договорами купли-продажи, мены, займа, аренды, подряда, возмездного оказания услуг, перевозки, хранения, поручения, комиссии, цессии, агентских договоров;
- сделок поручительства и залога с ПАО Сбербанк России, ПАО «Россельхозбанк», ПАО «АКБ «Металлинвестбанк», ПАО «МДМ-Банк», ПАО «Альфа-банк», ЗАО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ЗАО Юни Кредит Банк, а также другими кредитными и иными организациями в обеспечение обязательств любого из нижеуказанных заинтересованных лиц: ОАО «Ильиногорское», ООО «МК «Ильиногорское», ООО «Совхоз «Ильиногорское», ООО «Агро Пром Транс», ООО «Энерго Ресурс», ООО «ИЛАГРО Сервис», ООО «ИЛАГРО Финанс», ООО «ИЛАГРО Коммерц», при этом:
- предельная общая сумма, на которую Обществом могут быть совершены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с вышеуказанными лицами не должна превышать 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей»
2.8. Дата составления протокола общего собрания: 26 мая 2016 года
3. Подпись
3.1. ИО директора ОАО "Дивеевский мясокомбинат" Арсланов И.Н.
(подпись)
3.2. Дата: 26 мая 2016 года М.П.