Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Санаторий-профилакторий "Сибиряк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Санаторий-профилакторий "Сибиряк"
1.3. Место нахождения эмитента: 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая роща, 15, а/я 27
1.4. ОГРН эмитента: 1065445011664
1.5. ИНН эмитента: 5445122235
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12359-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5445122235
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество "Санаторий - профилакторий "Сибиряк"
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.
Вид общего собрания акционеров - годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества). Правом на участие в собрании обладают владельцы обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, вып. 1, номер государственной регистрации: 1-01-12359-F от 24.11.2006 г.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 29 июня
2016 года в 10-00 местного времени по адресу: 630005, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 09-30 местного времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 07 июня 2016 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.
3. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2016 года.
4. Утверждение порядка распределения прибыли, в том числе по размеру дивиденда и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2015 года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизора Общества.
8. Установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Ревизору Общества.
Ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров возможно по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая роща, д. 15, с 14:00 до 17:00 местного времени в рабочие дни в течение
20 дней до даты проведения собрания. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Н.К. Харченко
3.2. Дата: 26.05.2016