1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное Общество «Нерюнгринское объединение коммерции и строительства»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «НОКС»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Нерюнгри, проспект Дружбы Народов, дом 6 корпус 1
1.4.ОГРН эмитента 1021401007561
1.5.ИНН эмитента 1434021083
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20131-F
1.3. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27052
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров - годовое, форма, проведения общего собрания акционеров собрание (совместное присутствие), идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг - Акция обыкновенная именная бездокументарная;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – 1-01-20131-F от 05.07.2001;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии)- нет;
2.2 Дата проведения общего собрания акционеров – 20 июня 2016 года;
Место проведения общего собрания акционеров – Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр Дружбы Народов дом 6, корпус 1;
тел. (41147)7-53-90, nox_neru@mail.ru;
Время проведения общего собрания акционеров – 15.00 часов по местному времени;
2.3. Время начала регистрации лиц (их представителей), принимающих участие в общем собрании: 14 часов 30 минут 20 июня 2016 года.
2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 23 мая 2016 года;
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение количественного состава и выборы членов Счётной комиссии;
2. Утверждение количественного состава и выборы членов Совета директоров Общества;
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества;
5. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год;
6. Распределение чистой прибыли полученной за 2015 год;
7. Определение размера дивидендов за 2015 год, формы и сроки их выплаты;
8. Утверждение аудитора Общества на 2016год;
9. Об утверждении акта проверки ревизионной комиссии итогов работы финансово -хозяйственной деятельности Общества за 2015 год;
10. Согласование прогнозного баланса на 2016 год.
11. О принятии решения общему собранию акционеров рассмотреть вопрос о признании Положения о фонде потребления ОАО «НОКС», Положения о фонде накопления ОАО «НОКС», Положения о благотворительности и спонсорской помощи ОАО «НОКС» утратившими силу.
2.6. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим
право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в период с
25 мая 2016 года, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных
и праздничных дней, по следующему адресу:Российская Федерация, 678967, Республика
Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр.Дружбы Народов, д.6/1, офис: тел./факс (41147) 7-53-90,
также при необходимости информация будет предоставлена лично, путем
направления заказного письма. О чем необходимо сообщить по вышеуказанному
адресу письменно, либо перезвонив по указанному телефону.
_________________________________________________________________________________________________
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Я. Кравченко
(подпись)
3.2. Дата «25» мая 2016 г. М. П.