О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОАО "Саратовский комбикормовый завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 116
1.4. ОГРН эмитента: 1026403359003
1.5. ИНН эмитента: 6454003363
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6454003363/
2. Содержание сообщения
Протокол № 23
Годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Саратовский комбикормовый завод»
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Саратовский комбикормовый завод»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 410028, Саратовская область, г.Саратов, ул. Чернышевского, д.116.
Вид общего собрания: общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании: 20 апреля 2016 г.
Дата проведения Собрания: 20 мая 2016 г.
Дата составления протокола: 20 мая 2016 г.
Место проведения Собрания: Российская Федерация, 410028, Саратовская область, г.Саратов, ул. Чернышевского, д.116, кб. Т/Б.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 13 час. 00 мин.
Время открытия повторного общего собрания: 14 час. 00 мин.
Время закрытия повторного общего собрания: 14 час. 45 мин.
Время начала подсчета голосов: 14 час. 30 мин.
Всего акций: 98848 обыкновенных акций.
Присутствует акционеров с количеством обыкновенных акций – 70183 штук
Председатель собрания: Тапилин В.А.
Секретарь собрания: Богатырев А.А.
Председатель счетной комиссии: Степанова О.М.
Общее собрание акционеров открыл Председатель общего собрания Тапилина В.А., который объявил, что в соответствии с законом «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет специализированный регистратор Общества – ООО «Реестр-РН».
Для оглашения результатов регистрации акционеров — участников годового общего собрания акционеров ОАО «СКЗ» слово было предоставлено председателю Счетной комиссии Степановой Ольге Михайловне.
Степанова Ольга Михайловна огласила результаты регистрации акционеров - участников собрания. Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «СКЗ» имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
Председатель общего собрания Тапилина В.А.: в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 02 февраля 2012г., предлагается следующий порядок ведения повторного годового общего собрания акционеров Общества:
Решения, принятые годовым общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования по всем вопросам повестки дня собрания оглашаются на общем собрании акционеров Общества после голосования по всем вопросам повестки дня собрания.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеров Общества, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания.
Временной регламент годового общего собрания акционеров «ОАО «СКЗ»:
- доклад по вопросам повестки дня — до 10 минут;
- выступление по вопросам повестки дня — до 10 минут;
- выступление с вопросами – до 2 минут.
Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова передаются Секретарю Общего собрания акционеров в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества (наименования) предоставившего их лица.
Повестка дня собрания:
1. Отчет генерального директора по итогам работы ОАО «СКЗ» за 2015 г.
Утверждение готового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, отчет аудитора;
2. Избрание совета директоров ОАО «СКЗ»;
3. Избрание ревизионной комиссии ОАО «СКЗ»;
4. Утверждение аудитора;
5. О дивидендах и распределении чистой прибыли за 2015 г.
Для разъяснения порядка голосования по вопросам повестки дня собрания слово было предоставлено председателю Счетной комиссии Степановой Ольге Михайловне.
Степанова Ольга Михайловна разъясняет порядок голосования по вопросам повестки дня собрания.
Объявляется переход к голосованию по вопросам повестки дня собрания.
1. По первому вопросу повестки дня слушали председателя собрания Тапилина В.А.: Отчет генерального директора по итогам работы ОАО «СКЗ» за 2015 г. Утверждение готового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, отчет аудитора;
Вопросов по первому вопросу повестки дня не поступило.
Голосует по вопросу повестки дня бюллетень № 1
Голосовали за – 70183 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), отчет аудитора за 2015 год.
2. По второму вопросу повестки дня слушали председателя собрания Тапилина В.А.: Избрание совета директоров ОАО «СКЗ».
Вопросов по второму вопросу повестки дня не поступило.
Голосует по вопросу повестки дня бюллетень № 2
Ленович Дмитрий Рудольфович – 70183 голосов
Тапилина Анна Викторовна – 70183 голосов
Тапилин Виктор Аристархович – 70183 голосов
Тапилина Наталья Викторовна – 70183 голосов
Федосов Владимир Иванович – 70183 голосов
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: В результате голосования Тапилин В.А. избран в совет директоров, Федосов В.И. избран в совет директоров, Тапилина А.В. избрана в совет директоров, Ленович Д.Р. избран в совет директоров, Тапилина Н.В. избрана в совет директоров.
3. По третьему вопросу повестки дня слушали председателя собрания Тапилина В.А.: Избрание ревизионной комиссии ОАО «СКЗ».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании. По данному вопросу повестки дня общего собрания составило 19155, что не составляет более чем половины голосов размещенных голосующих акций общества по данному волпросу повестки дня лбщего собрания.
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ от 26.12.1995 г. №208 – ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.
Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по данному вопросу повестки дня.
4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Богатырева А.А.: Утверждение аудитора.
Вопросов по пятому вопросу повестки дня не поступило.
Голосует по вопросу повестки дня бюллетень №4
Голосовали за – 70183 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: утвердить аудитором ООО «Деловой Аудит».
5. По пятому вопросу повестки дня слушали председателя собрания Тапилина В.А.: О дивидендах и распределении чистой прибыли за 2015 г.
Вопросов по шестому вопросу повестки дня не поступило.
Голосует по вопросу повестки дня бюллетень №5
Голосовали за – 70183 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: утвердить следующее распределение чистой прибыли:
Дивиденды за 2015 г. не выплачивать, направить в 2016 году 50% нераспределенной прибыли числящейся по балансу на 1 января 2016 г. на покрытие непредвиденных расходов.
Председатель собрания В.А. Тапилин
Секретарь собрания А.А. Богатырев
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "СКЗ"
__________________ Тапилин В.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 20.05.2016г. М.П.