Сообщение
о проведении общего собрания акционеров
акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «АВА-Казань»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «АВА-Казань»
1.3. Место нахождения эмитента 420111, Республика Татарстан, г.. Казань, ул. Профсоюзная/Астрономическая, д. 19/15
1.4. ОГРН эмитента 1071690062872
1.5. ИНН эмитента 1655146267
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57091-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15116
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-57091-D, дата государственной регистрации 27.08.2015 г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 21 июня 2016 года в 16 часов 00 минут (время московское) по адресу: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Профсоюзная/Астрономическая, д. 19/15, кабинет генерального директора Общества.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 15 часов 00 минут (время московское).
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 июня 2016 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение убытков Общества по результатам 2015 года.
2. О начислении и выплате дивидендов по итогам деятельности Общества за 2015 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2016 год по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности, составленной на основе Российских стандартов бухгалтерского учёта (РСБУ).
6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности, составленной на основе Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу исполнительного органа Общества:
420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Профсоюзная/Астрономическая, д. 19/15, приемная генерального директора Общества, в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров по рабочим дням с 09.00 до 18.00 часов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ф. М. Сабирова
3.2. Дата « 26 » мая 2016 г. М. П.