СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ (СОЗЫВЕ) ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций – наименование) Открытое акционерное общество Страховая компания «РОСНО-МС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РОСНО-МС»
1.3. Место нахождения эмитента 115184, г. Москва, Озерковская наб., д.30
1.4. ОГРН эмитента 1027739051460
1.5. ИНН эмитента 7703027721
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10030-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4534
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 23.05.2016 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров от 25.05.2016 г. №50.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, о проведении общего собрания акционеров:
Форма проведения общего собрания акционеров: Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «РОСНО-МС» по итогам 2015 года в форме совместного присутствия акционеров.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: Дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «РОСНО-МС» - 28.06.2016 г. Место проведения годового Общего собрания акционеров - г. Москва, Озерковская наб., д. 30. Время проведения годового Общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «РОСНО-МС» по состоянию на 03.06.2016 года.
Повестка дня общего собрания акционеров: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «РОСНО-МС»:
1. Об утверждении Годового отчета Общества по итогам 2015 года;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год и отчета Ревизора Общества;
3. О распределении прибыли (убытков) ОАО «РОСНО-МС» по результатам 2015 финансового года;
4. О выплате дивидендов акционерам ОАО «РОСНО-МС» по результатам 2015 года;
5. Об избрании Совета директоров ОАО «РОСНО-МС»;
6. Об избрании Ревизора ОАО «РОСНО-МС»;
7. Об определении размера вознаграждения Ревизора Общества;
8. Об утверждении Аудитора ОАО «РОСНО-МС» на 2016 год;
9. Об утверждении перечня сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут совершаться Компанией в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности;
10. О рассмотрении отчета службы внутреннего аудитора ОАО «РОСНО-МС»;
11. Об утверждении вступления Компании в некоммерческую организацию.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по следующему адресу: г. Москва, Озерковская набережная, 30, каб. 661а. Телефон для справок: +7 (495) 956-21-05 (доб. 3591).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________________ Н.П. Галаничева
3.2. 26 мая 2016 г. М.П.