Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Авиаремонт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Авиаремонт»
1.3. Место нахождения эмитента 140000, Московская область, город Люберцы, улица Смирновская, д.30
1.4. ОГРН эмитента 1097746264252
1.5. ИНН эмитента 7704726240
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55456-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24059
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
2.1.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): годовое;
2.1.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.1.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55456-Е, дата государственной регистрации:16 июля 2009 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.2.1. Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2016 года;
2.2.2. Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, 5-я ул. Ямского поля, д.5 стр.1;
2.2.3. Время проведения общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут;
2.2.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Не требуется.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 12 часов 30 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия).
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 июня 2016 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года;
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года;
5) Избрание членов Совета директоров Общества;
6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
7) Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:
С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «07» июня 2016 г. по «28» июня 2016 г. с «10» часов «00» минут до «18» часов «00» минут за исключением выходных и праздничных дней по адресу: г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д. 5, стр. 1, офис АО «Авиаремонт».
3. Подпись
3.1. Управляющий директор (доверенность от 08.12.2015 г. №26-554) А.. П. Бобрышев (подпись)
3.2. Дата «27» мая 2016 года М. П.