Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытого акционерного общества «Белоярская аптека»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Белоярская аптека»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Белоярский, 3 микрорайон, дом 30.
1.4. ОГРН эмитента
1088611000048
1.5. ИНН эмитента
8611007847
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
33174-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www. e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: назначить проведение годового Общего собрания акционеров на «28» июня 2016г. на 09 часов 15 минут и провести его по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 30.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 00 минут
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07.06.2016 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчёта ОАО «Белоярская аптека» за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Белоярская аптека», в том числе отчёта о прибылях и убытках за 2015 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов за 2015 год.
4. Об избрании совета директоров ОАО «Белоярская аптека»..
5. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Белоярская аптека».
6. Об утверждении аудитора ОАО «Белоярская аптека».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С данными материалами можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 30
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Синкина Н.А.
(подпись)
3.2. Дата “
25
”
05
20
16
г.
М.П.