О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ЛадаИнвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЛадаИнвест"
1.3. Место нахождения эмитента: 445024 Российская Федерация Самарская обл г Тольятти ул Воскресенская 13
1.4. ОГРН эмитента: 1036301005465
1.5. ИНН эмитента: 6320004220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00489-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6320004220/
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ЛадаИнвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛадаИнвест» ОАО «ЛадаИнвест»
1.3. Место нахождения эмитента 445024, Самарская область, г. Тольятти, ул. Воскресенская, д. 13
1.4. ОГРН эмитента 1036301005465
1.5. ИНН эмитента 6320004220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00489-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.disclosure.ru/issuer/6320004220
2. Содержание сообщения
О проведении Общего собрания акционеров ОАО «ЛадаИнвест» и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 марта 2016 года.
2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 445024, Самарская область, г. Тольятти, ул. Воскресенская, д. 13
2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: бюллетени для голосования принимались от акционеров до 21 марта 2016 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента 21.02.2016г;
2.7.Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно по адресу Самарская область, г. Тольятти, ул. Воскресенская, д. 13.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид ОА, гос.рег. № 1-01-00489-Е ;
2.9. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 140 000 (100%).
Количество акций, находящихся в собственности Общества и не учитывающихся при определении кворума Общего собрания: 0 (0%).
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 93 233 (66,6%). Кворум имелся.
2.10. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Проведение реорганизации Общества путем реорганизации Открытого акционерного общества «ЛадаИнвест» в Общество с ограниченной ответственностью «ЛадаИнвест»:
1.1. О создании Общества с ограниченной ответственностью путем реорганизации Общества в форме преобразования.
1.2. О порядке и условиях осуществления преобразования Общества в Общество с ограниченной ответственностью.
1.3. О порядке обмена акций Общества на вклады участников Общества с ограниченной ответственностью.
1.4. Об утверждении передаточного акта.
1.5. Об утверждении нового Устава общества с ограниченной ответственностью «ЛадаИнвест».
2.11. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня:
«ЗА»: 93 233 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).
По второму вопросу повестки дня:
«ЗА»: 93 233 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).
По третьему вопросу повестки дня:
«ЗА»: 93 233 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).
По четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА»: 93 233 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).
По пятому вопросу повестки дня:
«ЗА»: 93 233 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).
2.12. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Создать Общество с ограниченной ответственностью «ЛадаИнвест», юридический адрес: 445024, Самарская область, г. Тольятти, ул. Воскресенская, д. 13., путем реорганизации Открытого акционерного Общества «ЛадаИнвест» в форме преобразования.
По второму вопросу повестки дня:
Определить следующий порядок и условия осуществления реорганизации Открытого акционерного общества «ЛадаИнвест» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ЛадаИнвест» (сокращенное наименование: ООО «ЛадаИнвест»):
- сообщить в письменной форме в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней включительно с момента его принятия, предоставить соответствующие документы, предусмотренные законодательством РФ, в налоговый орган по месту нахождения ОАО «ЛадаИнвест», адрес: 445024, Самарская область, г. Тольятти, ул. Воскресенская, д. 13;
- в случае наличия у акционеров ОАО «ЛадаИнвест», голосовавших против принятия решения о реорганизации путем преобразования или не принимавших участия в голосовании, права требовать выкупа Обществом (ОАО «ЛадаИнвест») принадлежащих им акций, осуществить порядок выкупа акций, предусмотренный ст. 76 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об Акционерных обществах», по цене не ниже 70 000 руб за каждую обыкновенную именную акцию, согласно отчету № 9705-16 «Об определении рыночной стоимости пакета обыкновенных именных акций ОАО «ЛадаИнвест», подготовленному ООО «АС-КАПИТАЛ», г.Тольятти, ул.Фрунзе, д.43А, офис 203 от 15.02.2016г.
- разослать заказными письмами всем акционерам Общества ОАО «ЛадаИнвест» принятое решения о реорганизации ОАО «ЛадаИнвест» в форме преобразования.
- каждый кредитор ОАО «ЛадаИнвест», в течение 30 календарных дней включительно с даты опубликования сообщения вправе потребовать досрочно прекратить или исполнить соответствующие обязательства ОАО «ЛадаИнвест» и возместить убытки в полном объеме или в части. Для этого каждый кредитор ОАО «ЛадаИнвест» направляет письменное требование о досрочном прекращении или исполнении обязательств ОАО «ЛадаИнвест» по адресу: 445024, Самарская область, г. Тольятти, ул. Воскресенская, д. 13, которое должно быть получено ОАО «ЛадаИнвест» в последствие ООО «ЛадаИнвест» не позднее 30 дней включительно с даты опубликования сообщения.
- все акционеры ОАО «ЛадаИнвест», голосовавшие против принятия решения о реорганизации ОАО «ЛадаИнвест», путем преобразования в ООО «ЛадаИнвест», или не принимавших участия в голосовании, и не предъявившие требования о выкупе Обществом ОАО «ЛадаИнвест», принадлежащих им акций, становятся участниками ООО «ЛадаИнвест» - учредителями ООО «ЛадаИнвест», о чем свидетельствует учредительный договор. В случае, последующего не желания участия в ООО «ЛадаИнвест» каждый участник общества имеет право выйти из такового с правом на выплату действительной стоимости принадлежащих ему долей.
В соответствии со ст. 23 ФЗ от 08.02.1998г. № 14-ФЗ (ред. от 05.05.2014г.) «Об обществах с ограниченной ответственность» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014г), пункт 6.1., в случае выхода участника из общества, общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли.
- на день предшествующий дате государственной регистрации ООО «ЛадаИнвест», бухгалтерии ОАО «ЛадаИнвест» составить заключительную бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 20 мая 2003г. № 4 н «Об утверждении Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации». При этом учесть, что числовые показатели заключительной бухгалтерской отчетности Общества могут не соответствовать данным Передаточного акта. Возникающие в этот период изменения в стоимости передаваемого имущества и обязательств раскрыть в пояснительной записке к заключительной бухгалтерской отчетности ОАО «ЛадаИнвест».
- датой завершения преобразования все обязательства ОАО «ЛадаИнвест» в отношении всех его кредиторов и должников переходят в соответствии с Передаточным актом к ООО «ЛадаИнвест», в том числе, если к этому моменту не будут завершены какие-либо расчеты с его кредиторами, которые должным образом предъявили требования в связи с принятием решения о реорганизации в форме преобразования и (или) не будут завершены расчеты по выкупу акций акционеров ОАО «ЛадаИнвест», в случае возникновения права требовать выкупа ОАО «ЛадаИнвест» принадлежащих акционерам акций, которые должным образом предъявили требования об их выкупе.
Так, при наличии денежных обязательств (выплата дивидендов, выкуп акций) акционер является кредитором, в таком же статусе он будет и в ООО.
2.13. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 марта 2016 года, Протокол № 3/2016-02
3. Подпись
3.1. Председатель совета директоров ОАО «ЛадаИнвест» М.Ш. Ахмадов
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” марта 20 16 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЛадаИнвест"
__________________ Рогожкин Д.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 27.05.2016г. М.П.