Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ЛадаИнвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЛадаИнвест"
1.3. Место нахождения эмитента: 445024 Российская Федерация Самарская обл г Тольятти ул Воскресенская 13
1.4. ОГРН эмитента: 1036301005465
1.5. ИНН эмитента: 6320004220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00489-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6320004220/
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ЛадаИнвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛадаИнвест» ОАО «ЛадаИнвест»
1.3. Место нахождения эмитента 445024, Самарская область, г. Тольятти, ул. Воскресенская, д. 13
1.4. ОГРН эмитента 1036301005465
1.5. ИНН эмитента 6320004220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00489-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.disclosure.ru/issuer/6320004220
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.02.2016г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.02.2016г. № 1/2016-01.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении требования акционера Общества «ЛадаИнвест» Ахмадова М.Ш., являющегося владельцем 26 222 шт. количеством акций, категории/типа «ОА», что составляет 18, 73 % от уставного капитала Общества, на дату предъявления требования, полученное и зарегистрированное Обществом 12.02.2016г. о созыве и проведении Внеочередного Общего Собрания акционеров Общества, в соответствии с параграфом 14 Устава Общества.
2. О созыве и проведении Внеочередного Общего Собрания акционеров Общества.
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Решение 1: Удовлетворить требование акционера Общества «ЛадаИнвест» Ахмадова М.Ш., являющегося владельцем 26 222 шт. количеством акций, категории/типа «ОА», что составляет 18, 73 % от уставного капитала Общества, на дату предъявления требования, полученное и зарегистрированное Обществом 12.02.2016г. о созыве и проведении Внеочередного Общего Собрания акционеров Общества, в соответствии с параграфом 14 Устава Общества.
Решение 2: Созвать Внеочередное Общее Собрание акционеров Общества, провести его в течение 40 дней с момента принятия решения о его принятии советом директоров Общества, что соответствует требованиям п. 14.4 Устава Общества либо,в течение 50 дней с момента представления требования о проведении Внеочередного Общего Собрания акционеров, согласно п.2. ст.55 ФЗ от 26.12.1995г. № 208 «Об акционерных обществах».В соответствии со ст.54 ФЗ от 26.12.1995г. № 208 «Об акционерных обществах» провести Внеочередное Общее Собрание акционеров в форме заочного голосования 21 марта 2016г.
3. Подпись
3.1. Председатель совета директоров ОАО «ЛадаИнвест» М.Ш. Ахмадов
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” февраля 2016 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЛадаИнвест"
__________________ Рогожкин Д.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 27.05.2016г. М.П.