1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Кемеровская горэлектросеть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента : ОАО «КГЭС»
1.3.Место нахождения эмитента: Россия г. Кемерово ул. Дзержинского,1
1.4 ОГРН эмитента: 1024200722589
1.5. ИНН эмитента: 4205002510
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11028-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20561
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) Годовое общее собрание акционеров
ОАО “КГЭC ”
2.2. Форма проведения общего собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней )
2.3. Дата, и место проведения общего собрания: 26 мая 2016г., г. Кемерово ул. Дзержинского, 1, кабинет 301.
2.4. Время проведения общего собрания акционеров эмитента - 16.00 часов.
2.5. Кворум общего собрания: Всего голосующих акций 1680568. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц , имеющих право на участие в собрании составляет:
по первому вопросу повестки дня 1 680 568 голосов
по второму вопросу повестки дня 1 680 568 голосов
по третьему вопросу повестки дня 11 763 976 голосов
по четвертому вопросу повестки дня 1 680 568 голосов
по пятому вопросу повестки дня 1 680 568 голосов.
по шестому вопросу повестки дня 1 680 568 голосов.
по седьмому вопросу повестки дня 1 680 568 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров составляет:
по первому вопросу повестки дня 1 614 462 голосов
по второму вопросу повестки дня 1 614 462 голосов
по третьему вопросу повестки дня 11 301 234 голосов
по четвертому вопросу повестки дня 1 614 462 голосов
по пятому вопросу повестки дня 1 614 462 голосов.
по шестому вопросу повестки дня 1 614 462 голосов.
по седьмому вопросу повестки дня 1 614 462 голосов.
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года
Итоги голосования:
П.1. решения: За 1609847 голосов (99,71 %), против 0 голосов , воздержались 0 голосов , признаны недействительными 4615 голосов.
П.2. решения: За 1609847 голосов (99,71 %), против 0 голосов , воздержались 0 голосов , признаны недействительными 4615 голосов.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования: За 0 голосов, против 1611461 голосов (99,81%) , воздержались 0 голосов,
признаны недействительными 3001 голосов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
№ пп Ф.И.О. кандидата Количество голосов, поданных за кандидата
1 Брацун Оксана Анатольевна 2 812 738 / (24,89 %)
2 Волков Дмитрий Дмитриевич 1 116 551 / (9,88 %)
3 Ляльков Павел Васильевич 1 119 552 / (9,91 %)
4 Кургузкин Василий Васильевич 1 103 550 / (9,76 %)
5 Рычагов Максим Игоревич 1 103 550 / (9,76 %)
6 Ивлев Олег Валериевич 2 935 741 / (25,98 %)
7 Кучеев Андрей Геннадьевич 1 109 552 / (9,82 %)
Голосование по избранию членов Совета директоров – кумулятивное. В Совет директоров избираются семь кандидатов, набравших наибольшее количество голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров.
«За» подано 11301234 голосов, что составляет 100,00% от общего числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
Итоги голосования:
ФИО кандидата Количество голосов
«за» «против» «воздержался»
Перекрестова Ольга Андреевна 1614462 /(100%) 0 0
Сенчукова Нина Валентиновна 1614462 /(100%) 0 0
Петраш Вера Васильевна 1614462 /(100%) 0 0
5. Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования: За 1614462 голосов, против 0 голосов , воздержались 0 голосов , недействительных нет.
6. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
Итоги голосования: За 1610721 голосов (99,77%), против 0 голосов , воздержались 0 голосов , признаны недействительными 3741 голосов.
7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
Итоги голосования: За 1614462 голосов, против 0 голосов , воздержались 0 голосов , недействительных нет.
2.7. Формулировки решений, принятых собранием.
По вопросу 1 повестки дня принято решение: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах Общества. Прибыль направлять на социальные нужды и прочие расходы предприятия. Прибыль прошлых лет направлять на капвложения.
2. Дивиденды по результатам 2015 года не выплачивать.
По вопросу 3 повестки дня принято решение:
Прекратить полномочия ранее избранного Совета директоров и избрать членами Совета директоров ОАО «Кемеровская горэлектросеть» в количестве 7 человек из следующих кандидатов с выплатой им вознаграждения в соответствии с Положением о Совете директоров: Брацун Оксану Анатольевну, Волкова Дмитрия Дмитриевича, Лялькова Павла Васильевича, Кургузкина Василия Васильевича, Рычагова Максима Игоревича, Ивлева Олега Валериевича, Кучеева Андрея Геннадьевича.
По вопросу 4 повестки дня принято решение:
Избрать ревизионную комиссию ОАО «Кемеровская горэлектросеть» в количестве 3 человек из следующих кандидатов: Перекрестова Ольга Андреевна, Сенчукова Нина Валентиновна, Петраш Вера Васильевна.
По вопросу 5 повестки дня принято решение:
Утвердить аудитором Общества ООО Центр аудита и консалтинга «Партнер».
По вопросу 6 повестки дня принято решение:
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
По вопросу 7 повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества.
2.8. Дата составления и № протокола общего собрания акционеров : 27 мая 2016г. № 1.
3. Подпись
Генеральный директор ОАО “КГЭС» Ляльков П.В.
“27” мая 2016г.