Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Акционерное общество «Синяя птица»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Синяя птица»
1.3. Место нахождения эмитента: Саратовская область, Вольский район, территория Широкобуеракское МО
1.4. ОГРН эмитента: 1026401677169
1.5. ИНН эмитента: 6408003680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45324-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). – годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03 мая 2016г.
2.4. Дата и место проведения общего собрания: 26 мая 2016 г. Саратовская область, Вольский район, территория Широкобуеракское МО, АО «Синяя птица», АО «Синяя птица».
2.6.Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12 часов 30 минут.
2.7. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 13 часов 25 минут.
2.8. Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 13 часов 00 минут.
2.9. Время начала подсчета голосов: 13 часов 30 минут.
2.10. Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 13 часов 45 минут.
2.11. Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8.
2.12.Уполномоченное лицо регистратора: Горшенин Олег Владимирович.
2.13. Дата составления протокола: 27 мая 2016 г.
2.14. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Синяя птица» за 2015 отчетный год.
2. Выборы членов Совета директоров Общества.
3. Выборы Ревизора Общества.
4. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата дивидендов по результатам 2015 финансового года.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2016 год.
6. Об одобрении сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) и утверждение их предельной суммы, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Акционерным обществом «Синяя птица» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в которых одной из сторон по сделке будет являться Акционерное общество «Балаково-Банк» (ОГРН: 1026400002265, место нахождения: 413857, Саратовская область, город Балаково, ул. Факел социализма,21)
7. Об одобрении сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) и утверждение их предельной суммы, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Акционерным обществом «Синяя птица» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в которых одной из сторон по сделке будет являться Акционерное общество Санаторий «Синяя птица» (ОГРН: 1026401677158, место нахождения: 412935, Саратовская область, Вольский район, территория Широкобуеракское МО).
8. Об одобрении сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) и утверждение их предельной суммы, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Акционерным обществом «Синяя птица» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в которых одной из сторон по сделке будет являться Общество с ограниченной ответственностью «Бархатный сезон» (ОГРН:1106441000566, место нахождения: 412935, Саратовская область, Вольский район, территория Широкобуеракское МО).
2.15.Кворум общего собрания.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 554 134 голоса. Для участия в годовом общем собрании акционеров АО «Синяя птица» зарегистрировалось 3 акционера, обладающих в совокупности 481 648,4 голосов размещенных голосующих акций АО «Синяя птица», что составляет 86,9191% от общего числа голосов размещенных голосующих акций АО «Синяя птица». Кворум имеется.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием.
Первый вопрос повестки дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Синяя птица» за 2015 отчетный год.
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня Собрания акционеров: утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Синяя птица» за 2015 отчетный год.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 481 648,4.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся 86,9191%.
Варианты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 481,648,4 – 100,0000% от принявших участие в собрании
«Против» - 0 голосов – 0,0000%
«Воздержался» - 0 голосов – 0,0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«По иным основаниям» - 0 – 0,0000%
«Недействительные» - 0 – 0,0000%
ИТОГО: 481 648,4 -100,0000%.
Решение по первому вопросу принято.
Принятое решение: 1.1. Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Синяя птица» за 2015 отчетный год.
Второй вопрос повестки дня:
2. Выборы членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения по второму вопросу: избрать Совет директоров АО «Синяя птица» в следующем составе: Ипатова Наталья Алексеевна, Гуркина Галина Федоровна, Лысов Виктор Владимирович, Максимова Ирина Викторовна, Кочкуров Евгений Владимирович.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 770 670.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения - 2 770 670.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 408 242.
Кворум по данному вопросу имелся – 86,9191%.
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Гуркина Галина Федоровна 481 650
2 Лысов Виктор Владимирович 481 648
3 Кочкуров Евгений Владимирович 481 648
4 Максимова Ирина Викторовна 481 648
5 Ипатова Наталья Алексеевна 317 484
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 164 164
"Недействительные" 0
ИТОГО: 2 408 242
РЕШЕНИЕ: 2.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Гуркина Галина Федоровна
2. Лысов Виктор Владимирович
3. Кочкуров Евгений Владимирович
4. Максимова Ирина Викторовна
5. Ипатова Наталья Алексеевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Третий вопрос повестки дня:
3. Выборы Ревизора Общества.
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня Собрания акционеров: избрать Ревизором Общества Исаеву Ольгу Михайловну.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 554 134
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 389 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 316 648,4
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 81.3725%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 316 648,4 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 0 0.0000
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 316 648,4 100.0000
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Принятое решение: 3.1. Избрать Ревизором Общества Исаеву Ольгу Михайловну
Четвертый вопрос повестки дня:
4. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата дивидендов по результатам 2015 финансового года.
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня Собрания акционеров: направить полученную в 2015 году прибыль на дальнейшее развитие Общества. Не выплачивать дивиденды по размещенным акциям Общества за 2015 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 554 134.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 554 134.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 481 648,4.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся 86,9191%.
Варианты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 481,648,4 – 100,0000% от принявших участие в собрании
«Против» - 0 голосов – 0,0000%
«Воздержался» - 0 голосов – 0,0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным:
«По иным основаниям» - 0 – 0,0000%
«Недействительные» - 0 – 0,0000%
ИТОГО: 481 648,4 -100,0000%.
Решение по шестому вопросу принято.
Принятое решение: 4.1. направить полученную в 2015 году прибыль на дальнейшее развитие Общества. Не выплачивать дивиденды по размещенным акциям Общества за 2015 год.
Пятый вопрос повестки дня:
5. Утверждение Аудитора Общества на 2016 год.
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: утвердить Аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Агентство» (ОГРН 1056405002257, место нахождения: 410047, г. Саратов, Павлодарский пр., д 33).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 554 134.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 554 134.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 481 648,4.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся 86,9191%.
Варианты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 481,648,4 – 100,0000% от принявших участие в собрании
«Против» - 0 голосов – 0,0000%
«Воздержался» - 0 голосов – 0,0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным:
«По иным основаниям» - 0 – 0,0000%
«Недействительные» - 0 – 0,0000%
ИТОГО: 481 648,4 -100,0000%.
Решение по седьмому вопросу принято.
Принятые решения: 5.1. Утвердить Аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Агентство» (ОГРН 1056405002257, место нахождения: 410047, г. Саратов, Павлодарский пр., д 33).
Шестой вопрос повестки дня:
6. Об одобрении сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) и утверждение их предельной суммы, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Акционерным обществом «Синяя птица» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в которых одной из сторон по сделке будет являться Акционерное общество «Балаково-Банк» (ОГРН: 1026400002265, место нахождения: 413857, Саратовская область, город Балаково, ул. Факел социализма,21).
Формулировка решения по шестому вопросу: одобрить сделки, в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, которые могут быть совершены Акционерным обществом «Синяя птица» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в которых одной из сторон по сделке будет являться Акционерное общество «Балаково-Банк» (ОГРН: 1026400002265, место нахождения: 413857, Саратовская область, город Балаково, ул. Факел социализма,21). Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка (сделки) не должна превышать 10 000 000,00 (десяти миллионов) рублей 00 копеек.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 554 134 голоса.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцы которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 554 134.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 481 648,4.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся 86,9191%.
Варианты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 481,648,4 – 86,9191% от всех имевших право голоса
«Против» - 0 голосов – 0,0000%
«Воздержался» - 0 голосов – 0,0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным:
«По иным основаниям» - 0 – 0,0000%
«Недействительные» - 0 – 0,0000%
ИТОГО: 481 648,4 -86,9191%.
Решение по восьмому вопросу принято.
Принятые решения: 6.1. Одобрить сделки, в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, которые могут быть совершены Акционерным обществом «Синяя птица» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в которых одной из сторон по сделке будет являться Акционерное общество «Балаково-Банк» (ОГРН: 1026400002265, место нахождения: 413857, Саратовская область, город Балаково, ул. Факел социализма,21). Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка (сделки) не должна превышать 10 000 000,00 (десяти миллионов) рублей 00 копеек.
Седьмой вопрос повестки дня:
7. Об одобрении сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) и утверждение их предельной суммы, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Акционерным обществом «Синяя птица» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в которых одной из сторон по сделке будет являться Акционерное общество Санаторий «Синяя птица» (ОГРН: 1026401677158, место нахождения: 412935, Саратовская область, Вольский район, территория Широкобуеракское МО).
Формулировка решения по седьмому вопросу: одобрить сделки, в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, которые могут быть совершены Акционерным обществом «Синяя птица» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в которых одной из сторон по сделке будет являться Акционерное общество Санаторий «Синяя птица» (ОГРН: 1026401677158, место нахождения: 412935, Саратовская область, Вольский район, территория Широкобуеракское МО). Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка (сделки) не должна превышать 5 000 000,00 (пяти миллионов) рублей 00 копеек.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 554 134 голоса.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцы которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 554 134.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 481 648,4.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся 86,9191%.
Варианты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 481,648,4 – 86,9191% от всех имевших право голоса
«Против» - 0 голосов – 0,0000%
«Воздержался» - 0 голосов – 0,0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным:
«По иным основаниям» - 0 – 0,0000%
«Недействительные» - 0 – 0,0000%
ИТОГО: 481 648,4 -86,9191%.
Решение по девятому вопросу принято.
Принятые решения: 7.1. Одобрить сделки, в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, которые могут быть совершены Акционерным обществом «Синяя птица» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в которых одной из сторон по сделке будет являться Акционерное общество Санаторий «Синяя птица» (ОГРН: 1026401677158, место нахождения: 412935, Саратовская область, Вольский район, территория Широкобуеракское МО).. Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка (сделки) не должна превышать 5 000 000,00 (пяти миллионов) рублей 00 копеек.
Восьмой вопрос повестки дня:
8. Об одобрении сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) и утверждение их предельной суммы, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Акционерным обществом «Синяя птица» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в которых одной из сторон по сделке будет являться Общество с ограниченной ответственностью «Бархатный сезон» (ОГРН:1106441000566, место нахождения: 412935, Саратовская область, Вольский район, территория Широкобуеракское МО).
Формулировка решения по восьмому вопросу: одобрить сделки, в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, которые могут быть совершены Акционерным обществом «Синяя птица» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в которых одной из сторон по сделке будет являться Общество с ограниченной ответственностью «Бархатный сезон» (ОГРН:1106441000566, место нахождения: 412935, Саратовская область, Вольский район, территория Широкобуеракское МО). Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка (сделки) не должна превышать 5 000 000,00 (пяти миллионов) рублей 00 копеек.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 554 134 голоса.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцы которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 554 134.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 481 648,4.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся 86,9191%.
Варианты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 481,648,4 – 86,9191% от всех имевших право голоса
«Против» - 0 голосов – 0,0000%
«Воздержался» - 0 голосов – 0,0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным:
«По иным основаниям» - 0 – 0,0000%
«Недействительные» - 0 – 0,0000%
ИТОГО: 481 648,4 -86,9191%.
Решение по десятому вопросу принято.
Принятые решения: 8.1. Одобрить сделки, в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, которые могут быть совершены Акционерным обществом «Синяя птица» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в которых одной из сторон по сделке будет являться Общество с ограниченной ответственностью «Бархатный сезон» (ОГРН:1106441000566, место нахождения: 412935, Саратовская область, Вольский район, территория Широкобуеракское МО). Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка (сделки) не должна превышать 5 000 000,00 (пяти миллионов) рублей 00 копеек.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Директор ___________ И.Н.Долотова
(подпись)
3.2. "27" мая 2016 г. М.П.