1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): акционерное общество "Научно-исследовательский институт морской теплотехники"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НИИ мортпеплотехники"
1.3. Место нахождения эмитента: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Черникова, д.44
1.4. ОГРН эмитента: 1089847034045
1.5. ИНН эмитента: 7819308094
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04499-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16740
2. Содержание сообщения:
2.1. 20 мая 2016 года на заседании Совета директоров принято решение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «НИИ мортеплотехники» (Протокол № 69 от 20.05.2016 г.).
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместного присутствия.
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров: «20» июня 2016 года.
2.4. Место проведения годового общего собрания акционеров: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Черникова, д. 44.
2.5. Время проведения годового общего собрания акционеров: начало собрания – 12 час. 00 мин.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «01» июня 2016 года.
2.7.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: начало регистрации – 11 час 30 мин.
2.8. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
2.8.1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «НИИ мортеплотехники».
2.8.2 Утверждение годового отчета АО «НИИ мортеплотехники» по итогам 2015 года.
2.8.3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах АО «НИИ мортеплотехники» по итогам 2015 года.
2.8.4. Утверждение распределения прибыли АО «НИИ мортеплотехники» по итогам 2015 года.
2.8.5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2015 года.
2.8.6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим, в размере, установленном внутренними документами;
2.8.7. Избрание членов Совета директоров АО «НИИ мортеплотехники».
2.8.8. Избрание членов ревизионной комиссии АО «НИИ мортеплотехники».
2.8.9. Утверждение аудитора АО «НИИ мортеплотехники» на 2016 год.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
2.9.1. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, по месту нахождения: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Черникова, д. 44
2.9.2. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные п.1 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», заказным письмом или вручением под роспись не менее чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров.