Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Медтехника».
2. Сокращенное наименование эмитента: ОАО «Медтехника».
3. Место нахождения: Чувашская Республика, г. Чебоксары ул..Гладкова д.17 «а»
4. ИНН эмитента: 2130024221
5. ОГРН эмитента 1072130011931
6. Уникальный код эмитента: 12670-Е
7. Адрес страницы в сети Интернет: используемой эмитентом для опубликования соответствующей информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12340
2. Содержание сообщения
Советом директоров ОАО «Медтехника» принято решение о проведении годового общего собрания ОАО «Медтехника»:
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 20 июня 2016 года в 11 часов по месту нахождения общества: Чувашская Республика, г.Чебоксары ул.Гладкова д. 17 «а», кабинет генерального директора.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 20 июня 2016 года в 10 часов 30 минут по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары ул.Гладкова д.17 «а»
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 31 мая 2016 года;
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли по результатам финансового 2015 года. О дивидендах за 2015 год..
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Медтехника».
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора ОАО «Медтехника».
6. Избрание генерального директора ОАО «Медтехника».
2.7. Перечень информации и материалов, связанных с проведением общего годового собрания акционеров:
- Годовой отчет Общества;
- Заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового 2015 года;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, о ревизоре Общества;
- Бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год;
- Заключение аудитора Общества;
- Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Медтехника» для ознакомления.
Указанную информацию (материалы) предоставить акционерам для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества по адресу: г.Чебоксары, ул.Гладкова, дом 17 «а» с 31 мая 2016 года по 20 июня 2016 года (включительно), с 10.00 до 16.00 часов по рабочим дням
3. Подпись
Генеральный директор А.В.Буранов
М.п.
27.05.2016 г.