Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "ЗООВЕТСНАБ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЗООВЕТСНАБ"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 443109, Самарская область,
г. Самара, Зубчаниновское шоссе, дом 128/2
1.4. ОГРН эмитента 1026300764918
1.5. ИНН эмитента 6312016110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01251-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6312016110
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое общее собрание
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие) акционеров.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 мая 2016 г.; г. Самара, ул. Клиническая, д. 41, офис 413 (офис регистратора Общества – Самарского филиала "Рег–Тайм" ОАО "РЕЕСТР"); 10 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания: На момент открытия общего собрания (10 час. 00 мин.) кворум имелся по всем вопросам повестки дня. На момент окончания регистрации участников собрания(10 час. 20 мин.) кворум составил: по вопросам 1, 2, 3, 5, 6 - 98,54 %, по вопросу 4 - 53,33 % и по вопросу 7 - 97,18 %.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Утверждение распределения прибыли (в т.ч. выплаты (объявления) годовых дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 г.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О внесении изменений в Устав Общества.
7. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам:
По вопросу 1.
Бюллетени, сданные счетной комиссии / число голосов по ним - 2 / 19 375
Бюллетени, признанные недействительными / число голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, не учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 2 / 19 375
"ЗА" – 19 375 / 100%; "ПРОТИВ" – 0 / 0%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 / 0%.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2015 года.
По вопросу 2.
Бюллетени, сданные счетной комиссии / число голосов по ним - 2 / 19 375
Бюллетени, признанные недействительными / число голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, не учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 2 / 19 375
"ЗА" – 19 375 / 100%; "ПРОТИВ" – 0 / 0%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 / 0%.
Принятое решение: Чистую прибыль 2015 г. в размере 466 тыс. руб. не распределять и использовать в качестве оборотных средств, а также в целях развития производства. Дивиденды по всем типам (категориям) акций по итогам 2015 г. не выплачивать (не объявлять).
По вопросу 3.
Бюллетени, сданные счетной комиссии / число голосов по ним - 2 / 96 875
Бюллетени, признанные недействительными / число голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, не учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 2 / 96 875
Подано голосов "ЗА" всех кандидатов - 2 / 96 875, в том числе:
1. Дорофеев Юрий Павлович - 19 375
2. Мартынюк Анастасия Михайловна -19 375
3. Русанова Ольга Евгеньевна -19 375
4. Саргсян Норайр Генрикович -19 375
5. Эйвазов Талат Сейфулла оглы -19 375
"ПРОТИВ" всех кандидатов - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам – 0
Принятое решение: Избрать Совет директоров в составе:
1. Дорофеев Юрий Павлович
2. Мартынюк Анастасия Михайловна
3. Русанова Ольга Евгеньевна
4. Саргсян Норайр Генрикович
5. Эйвазов Талат Сейфулла оглы
По вопросу 4.
Бюллетени, сданные счетной комиссии / число голосов по ним - 1 / 328
Бюллетени, признанные недействительными / число голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, не учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним – 0 / 0
Бюллетени, учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 1 / 328
"ЗА" – 328 / 100 %; "ПРОТИВ" – 0 / 0 %; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 / 0 %.
Принятое решение: Избрать ревизором Общества Мауль Наталью Николаевну
По вопросу 5.
Бюллетени, сданные счетной комиссии / число голосов по ним - 2 / 19 375
Бюллетени, признанные недействительными / число голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, не учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 2 / 19 375
"ЗА" – 19 375 / 100%; "ПРОТИВ" – 0 / 0%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 / 0%.
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества ООО "Аудит – Сызрань"
По вопросу 6.
Бюллетени, сданные счетной комиссии / число голосов по ним - 2 / 19 375
Бюллетени, признанные недействительными / число голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, не учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 2 / 19 375
"ЗА" – 19 375 / 100%; "ПРОТИВ" – 0 / 0%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 / 0%.
Принятое решение: Утвердить внесение следующих изменений в Устав ОАО "ЗООВЕТСНАБ" (согласно тексту Изменений № 3), в том числе:
- на титульном листе и в пункте 2.1. Устава, в части изменения полного фирменного наименования Общества с "Открытое акционерное общество "ЗООВЕТСНАБ" на "Акционерное общество "ЗООВЕТСНАБ" и сокращенного фирменного наименования Общества с "ОАО "ЗООВЕТСНАБ" на "АО "ЗООВЕТСНАБ";
- в пунктах 1.1., 2.2., 2.3., 7., 9.1.8., 10.1.2., 10.1.3. Устава, в части приведения их в соответствие с нормами гл. 4 ГК РФ (в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ), в том числе с учетом отказа Общества от публичного статуса;
- в пунктах 6,2, 6.3., 9.1.7., 10.1.6., 10.2.4., 11., 14.1.1., 14.1.5., 14.4.3., 14.5., 14.9.6., 15.1.1., 16.5., 15.6., 18., 29. Устава, в части устранения отдельных несоответствий Устава нормам Федерального закона "Об акционерных обществах" (в ред. от 29.06.2015 г.).
По вопросу 7.
Бюллетени, сданные счетной комиссии / число голосов по ним - 2 / 25 476
Бюллетени, признанные недействительными / число голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, не учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 2 / 25 476
"ЗА" – 25 476 / 100%; "ПРОТИВ" – 0 / 0%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 / 0%.
Принятое решение: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ОАО "ЗООВЕТСНАБ" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров Общества:
1) Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-01251-E (присвоен 25.08.2004 г.)
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.05.1994 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
2) Акции привилегированные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 2-01-01251-E (присвоен 25.08.2004 г.)
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.05.1994 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 мая 2016 г., протокол № б/н.
2.8. Принятие общим собранием участников (акционеров) эмитента Решений и состав участников эмитента, присутствовавших при их принятии, подтверждены Регистратором эмитента в порядке, предусмотренном п.п. 1 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ".
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.Г. Саргсян
(подпись)
3.2. Дата подписи 27.05.2016 г. м.п.