Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Подольский опытный цементный завод "Цемдекор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ПОЦЗ "Цемдекор"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 142101, МО, Подольск, Плещеевская ул., дом 15.
1.4. ОГРН эмитента: 1025004707090
1.5. ИНН эмитента: 5036013309
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07480-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5036013309
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Подольский опытный цементный завод "Цемдекор"(далее – "Общество");
вид общего собрания: годовое;
форма проведения общего собрания: собрание;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 18 апреля 2016 года;
акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 48-1П-1196, дата гос регистрации выпуска 25.12.2002 г. Количество ценных бумаг 7702 шт., номинальная стоимость одной ценной бумаги 0,5 руб., общий объём выпуска по номинальной стоимости 3851 руб.;
дата проведения общего собрания: 25 мая 2016 года;
место проведения общего собрания: Московская область, г. Подольск, ул. Плещеевская, д.15, корпус Ж, 3-ий этаж, кабинет Генерального директора Общества.
время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13:40;
время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14:55;
время открытия общего собрания: 14:00;
время начала подсчета голосов: 15.00;
время закрытия общего собрания: 15:10;
дата составления протокола: 30 мая 2016 года;
полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество "Новый регистратор";
место нахождения регистратора: Российская Федерация, Москва;
уполномоченные лица регистратора: Королькова Н.А.
Председатель собрания: Туманов А.Л.
Секретарь собрания: Нарин С.Ю.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
2.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание ревизора Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
6.О реорганизации Общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью "Цемдекор".
1.По первому вопросу повестки собрания слушали Генерального директора Общества Нарина С.Ю., который предложил собравшимся акционерам утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2015 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 7702;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенные с учетом положений п. 4.20 Положения "О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н) (далее – "Положение"): 7702;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 7623;
наличие кворума: есть (98,97 процентов).
На голосование ставился вопрос: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего – 7702 голосов (100 процентов);
"за"- 7623 голосов (98,97 процентов);
"против"- 0 голосов (0,00 процентов);
"воздержались"- 0 голосов (0,00 процентов);
недейств. - 0 голосов (0,00 процентов);
неголосов. - 0 голосов (0,00 процентов).
Решили: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
2.По второму вопросу повестки собрания слушали Генерального директора Общества Нарина С.Ю., который предложил не распределять прибыль Общества по итогам 2015 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 7702;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенные с учетом положений п. 4.20 Положения: 7702;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 7623;
наличие кворума: есть (98,97 процентов).
На голосование ставился вопрос: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего – 7702 голосов (100 процентов);
"за"- 7623 голосов (98,97 процентов);
"против"- 0 голосов (0,00 процентов);
"воздержались"- 0 голосов (0,00 процентов);
недейств. - 0 голосов (0,00 процентов);
неголосов. - 0 голосов (0,00 процентов).
Решили: Прибыль Общества, полученную по итогам 2015 года, не распределять. Дивиденды по итогам 2015 года владельцам обыкновенных именных акций Общества не выплачивать, на формирование резервного фонда Общества денежные средства не направлять.
3.По третьему вопросу повестки собрания слушали Туманова Александра Леонидовича, который предложил избрать Совет Директоров Общества в составе: Алтунин Н.И., Косой Ю.А., Кузнецов С.В., Нарин С.Ю., Туманов А.Л.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 38510;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенные с учетом положений п. 4.20 Положения, с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 38475;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 38115;
наличие кворума: есть (98,97 процентов).
На голосование ставился вопрос: Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего – 38510 голосов (100 процентов);
"за"- 38115 голосов (98,97 процентов);
"против"- 0 голосов (0,00 процентов);
"воздержались"- 0 голосов (0,00 процентов);
недейств. - 0 голосов (0,00 процентов).
№п/п Кандидат Количество голосов "За"
1. Алтунин Никита Игоревич7623
2. Косой Юрий Анатольевич7623
3. Кузнецов Сергей Викторович7623
4.Нарин Сергей Юрьевич7623
5.Туманов Александр Леонидович7623
Решили: Избрать в Совет директоров Общества:
1. Алтунина Никиту Игоревича;
2. Косого Юрия Анатольевича;
3. Кузнецова Сергея Викторовича;
4. Нарина Сергея Юрьевича;
5. Туманова Александра Леонидовича.
4.По четвертому вопросу повестки собрания слушали Генерального директора Общества Нарина С.Ю., который предложил избрать Ревизором Общества Козлову Евгению Николаевну.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 7702;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенные с учетом положений п. 4.20 Положения: 7702;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 7623;
наличие кворума: есть (98,97 процентов).
На голосование ставился вопрос: Избрание ревизора Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего – 7702 голосов (100 процентов);
"за"- 7623 голосов (98,97 процентов);
"против"- 0 голосов (0,00 процентов);
"воздержались"- 0 голосов (0,00 процентов);
недейств. - 0 голосов (0,00 процентов);
неголосов. - 0 голосов (0,00 процентов).
Решили: избрать ревизором Общества Козлову Евгению Николаевну.
5.По пятому вопросу повестки собрания слушали Генерального директора Общества Нарина С.Ю., который предложил утвердить аудиторскую фирму ЗАО "Конфи-Аудит+Консалтинг"аудитором Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 7702;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенные с учетом положений п. 4.20 Положения: 7702;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 7623;
наличие кворума: есть (98,97 процентов).
На голосование ставился вопрос: Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего – 7702 голосов (100 процентов);
"за"- 7623 голосов (98,97 процентов);
"против"- 0 голосов (0,00 процентов);
"воздержались"- 0 голосов (0,00 процентов);
недейств. - 0 голосов (0,00 процентов);
неголосов. - 0 голосов (0,00 процентов).
Решили: Утвердить ЗАО "Конфи-Аудит+Консалтинг" (ОГРН 1027700001438) аудитором Общества по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.
6. По шестому вопросу повестки собрания слушали Генерального директора Общества Нарина С.Ю., который предложил принять решение по вопросу о реорганизации Общества в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 7702;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенные с учетом положений п. 4.20 Положения: 7702;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 7623;
наличие кворума: есть (98,97 процентов).
На голосование ставился вопрос: О реорганизации Общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью "Цемдекор".
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего – 7702 голосов (100 процентов);
"за"- 7623 голосов (98,97 процентов);
"против"- 0 голосов (0,00 процентов);
"воздержались"- 0 голосов (0,00 процентов);
недейств. - 0 голосов (0,00 процентов);
неголосов. - 0 голосов (0,00 процентов).
Решили:
1) реорганизовать Общество в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Цемдекор" в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
2) определить местом нахождения Общества с ограниченной ответственностью "Цемдекор": Российская Федерация, Московская область, город Подольск;
3) определить адресом Общества с ограниченной ответственностью "Цемдекор" следующий адрес: Российская Федерация, Московская область, город Подольск, улица Плещеевская, дом 15;
4) утвердить следующий порядок и условия реорганизации Общества в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Цемдекор":
- Общество в течение 3 (Три) рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации уведомляет в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации;
- полномочный представитель Общества представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путем реорганизации Общества с ограниченной ответственностью "Цемдекор";
- по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу, Общество в соответствии со статьями 75, 76 ФЗ "Об акционерных обществах" осуществляет выкуп акций у акционеров Общества в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
- при преобразовании Общества в Общество с ограниченной ответственностью "Цемдекор" права и обязанности реорганизованного Общества в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей (участников), изменение которых вызвано реорганизацией;
- уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью "Цемдекор" сформировать в размере 10000 (Десять тысяч) рублей за счет уставного капитала Общества и добавочного капитала Общества;
5) определить следующий порядок обмена 7702 обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая, что составляет 100% уставного капитала Общества, на доли участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Цемдекор":
- акционер, владеющий 7623 обыкновенными именными акциями Общества номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая, обменивает вышеуказанные 7623 акций Общества на долю номинальной стоимостью 9897,4 (Девять тысяч восемьсот девяносто семь целых четыре десятых) рублей в уставном капитале ООО "Цемдекор", что будет составлять 98,974% уставного капитала ООО "Цемдекор";
- акционер, владеющий 72 обыкновенными именными акциями Общества номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая, обменивает вышеуказанные 72 акции Общества на долю номинальной стоимостью 93,5 (Девяносто три целых пять десятых) рублей в уставном капитале ООО "Цемдекор", что будет составлять 0,935% уставного капитала ООО "Цемдекор";
- акционер, владеющий 7 обыкновенными именными акциями Общества номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая, обменивает вышеуказанные 7 акций Общества на долю номинальной стоимостью 9,1 (Девять целых одна десятая) рублей в уставном капитале ООО "Цемдекор", что будет составлять 0,091% уставного капитала ООО "Цемдекор";
6) избрать Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью "Цемдекор" Нарина Сергея Юрьевича (паспорт 45 08 104275, выдан ОВД района Жулебино гор. Москвы 12.01.2006);
7) прекратить полномочия членов Совета директоров Общества с момента внесения МИФНС №46 по городу Москве в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности Общества;
8) Утвердить передаточный акт, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Цемдекор" становится правопреемником Общества по всем его обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами;
9) определить, что оценка передаваемого Обществом в Общество с ограниченной ответственностью "Цемдекор" имущества, осуществляется по остаточной стоимости по данным бухгалтерского учета Общества;
10) утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью "Цемдекор".
Протокол №9 от 25.05.2016 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Ю. Нарин
3.2. Дата: 30 мая 2016 года