СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Конструкторское бю-ро «Рубин-Север»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «КБ «Рубин-Север»
1.3. Место нахождения эмитента г.Северодвинск, Российская Федераций
1.4. ОГРН эмитента 1032901008832
1.5. ИНН эмитента 2902046014
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02197-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, исполь-зуемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10587
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 24 июня 2016 года, г. Северо-двинск, Архангельская обл., проспект Ленина, д. 9, каб. 145 в 10 часов 00 минут по москов-скому времени.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
09 часов 30 минут по московскому времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
24 мая 2016 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
3.Распределение прибыли Общества по результатам 2015 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
8.Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
9.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 04 июня 2016 года по дату проведения годового общего собрания акционеров, в рабочие дни с 08 часов 30 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Северодвинск, Архангельская область, Архангельское шоссе, д. 58. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, в течение 2 (двух) рабочих дней обязано предоставить ему копии указанных документов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
____________________ И.В.Шварев
(подпись)
3.2. Дата "16" мая 2016г. М.П.