Сообщение о проведении общего собрания акционеров
акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Хлебная База 35»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Хлебная База 35»
1.3. Место нахождения эмитента 644016,г.Омск,ул.Семиреченская,139
1.4. ОГРН эмитента 1025501399197
1.5. ИНН эмитента 5507030481
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00932-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx? id=22597
2. Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров решении о проведении общего собрания акционеров ( протокол заседания Совета Директоров ОАО «Хлебная База 35» от 30.05.2016г.):
2.1. Форма проведения собрания (собрание или заочное голосование). – собрание
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования.-30 июня 2016г. г.Омск ,ул.Почтовая,41, 15-00 часов, 644016, г.Омск, ул.Семиреченская, 139.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания).-14-30 часов 30.06.2016г..
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; -07 июня 2016 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров.
1.Утверждение годового отчета,годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2015 год.
2.Избрание членов Совета директоров Общества.
3.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4.Утверждение аудитора Общества.
5.Утверждение Устава ОАО «ХЛЕБНАЯ БАЗА 35» в новой редакции.
6.Подтверждение полномочий аудиторской компании ООО «Акцепт» на проведение аудита
За 2015 год.
7.Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО «ХЛЕБНАЯ БАЗА 35»
8.Избрание генерального директора ОАО «ХЛЕБНАЯ БАЗА 35».
9.Утверждение выплаты дивидендов за 2015г.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. – с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров 30.06.2016г. можно предварительно ознакомиться по адресу : г.Омск, ул.Семиреченская, д.139, с 08 июня по 29 июня 2016 года с 14 часов до 17 часов в рабочие дни ОАО «Хлебная База 35».
Тел.3812-550424
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ /__Перков Ю.Д.__/
3.2. Дата "_30_" _мая_ 2016 г. М.П.