Приложение 1
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 г. № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг»
Сообщение
о созыве Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Курс» в порядке изменения корректировки) информации,содержащейся в ранее опубликованном сообщении от 04.05.2016 г. в 14:57
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой
организации — наименование) "Акционерное общество «Центральный
научно-исследовательский институт «Курс»"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ЦНИИ «Курс»
1.3. Место нахождения эмитента 105187, г. Москва. ул. Кирпичная, д. 34а
1.4. ОГРН эмитента 1067746378798
1.5. ИНН эмитента 7719584213
1.6. Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим органом
11288-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для
раскрытия информации
www/e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28411
2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями
настоящего Положения.
Ранее, 04.05.2016 г. в 14:57 АО «ЦНИИ «Курс» опубликовал сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров). В связи с принятием решения Советом директоров ОАО «ЦНИИ «Курс» «О корректировке решения Совета директоров от 29.04.2016.» требуется изменить информацию, опубликованную 04.05.2016 г. в 14:57.
Советом директоров АО «ЦНИИ «Курс» от 27.05.2016 г. протокол № 106 принято решение: "Дополнить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующими вопросами:
13) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – контракта на выполнение обусловленной техническим заданием составной части опытно-конструкторской работы шифр «Резерв-Агат» № 653/НТК-1/2013 от 02.09.2013 между АО «ЦНИИ «Курс» и АО «Концерн «Моринсис-Агат».
14) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – контракта на выполнение обусловленной техническим заданием составной части опытно-конструкторской работы шифр «МФИ РЛС-К» № 787 от 08.12.2012 между АО «ЦНИИ «Курс» и АО «Концерн «Моринсис-Агат».
Содержание сообщения с учетом внесенных изменений: В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» созывается Годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Курс». Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров с правом предварительного голосования).
Дата, место, время проведения: 28 июня 2016 года, 105187, Российская Федерация, город Москва, ул.. Кирпичная, д. 34 «А», в 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания – 10 часов 45 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 105187, г. Москва, ул. Кирпичная, д. 34 «А».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во Годовом общем собрании акционеров:
18 мая 2016 г.
Повестка дня Годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.
3) Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2015 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2015 года.
5) О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.
6) Избрание членов Совета директоров Общества.
7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8) Утверждение аудитора Общества.
9) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в новой редакции.
11) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
12) Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
13) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – контракта на выполнение обусловленной техническим заданием составной части опытно-конструкторской работы шифр «Резерв-Агат» № 653/НТК-1/2013 от 02.09.2013 между АО «ЦНИИ «Курс» и АО «Концерн «Моринсис-Агат».
14) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – контракта на выполнение обусловленной техническим заданием составной части опытно-конструкторской работы шифр «МФИ РЛС-К» № 787 от 08.12.2012 между АО «ЦНИИ «Курс» и АО «Концерн «Моринсис-Агат». Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества:
? - годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год;
? - годовой отчет Общества за 2015 год;
? - заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и в годовом отчете Общества за 2015 год;
? - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
?- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
? - сведения о кандидатуре аудитора Общества;
? - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
? - протоколы заседаний Совета директоров Общества, на которых рассматривались вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества;
? - проект решений годового Общего собрания акционеров Общества;
? - проект Устава Общества в новой редакции;
?- проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в новой редакции;
? - проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Указанная информация (материалы) направляется каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, почтовым отправлением или вручается каждому из указанных лиц под роспись совместно с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров АО «ЦНИИ «Курс».
Начиная с 06 июня 2016 года с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в общем отделе предприятия по следующему адресу: г. Москва, Кирпичная ул., дом 34 «А», комн. 218, с 10.00 часов до 17.00 часов (контактный телефон 8-495-365-09-47), а также во время проведения годового общего собрания акционеров.
По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, ему будут предоставлены копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление.