1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "АгроГард-Финанс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АгроГард-Финанс"
1.3. Место нахождения эмитента: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, дом 55/1 стр 1
1.4. ОГРН эмитента: 1057746126393
1.5. ИНН эмитента: 7736516887
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55188-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6299
Содержание сообщения:
1.форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 28 июня 2016 года;
Место проведения: г. Москва, Ленинский проспект, д.55 / 1, стр.1, комната №323.
Время проведения:12 часов 00 минут;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
РФ, 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1., ОАО «АгроГард-Финанс».
3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут;
4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 июня 2016 года;
5. повестка дня общего собрания акционеров:
(1) Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
(2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
(3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года.
(4) О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
(5) Избрание членов совета директоров Общества.
(6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
(7) Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
(8) Об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность, договоров займа, которые могут быть заключены в будущем.
(9) Об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность, соглашений о выдаче векселей, которые могут быть заключены в будущем.
(10) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения к договору займа между ОАО «АгроГард-Финанс» и компанией «LESPACO LIMITED»..
(11) Определение количественного состава совета директоров.
6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения собрания, а также в день проведения собрания по адресу: 119333, город Москва, Ленинский проспект, дом 55/1, строение 1, комната №129-1, с 11.00 до 18.00.
Генеральный директор
П.А. Азаренко
30.05.2016г.