СООБЩЕНИЕ
О проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Акционерное общество «Санаторий «Дубовая роща»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Санаторий «Дубовая роща»
1.3. Место нахождения эмитента 460520,Оренбургская область, Оренбургский район, с. Нежинка, ул. Янтарная, 1
1.4. ОГРН эмитента 1025602728062
1.5. ИНН эмитента 5638040123
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01850-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15008
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание;
дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 30.06.2016г., Оренбургский район, с. Нежинка, ул. Янтарная, 1, АО «Санаторий «Дубовая роща», актовый зал, 10.00 ч.;
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 460520,Оренбургская область, Оренбургский район, с. Нежинка, ул. Янтарная, 1;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 09.45 час.;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 08.06.2016 г.;
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплате дивидендов.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, акционер может ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Оренбургская обл., Оренбургский р-н, с. Нежинка, ул. Янтарная, 1
3. Подпись
3.1. Директор
Н.А. Васькова
3.2. Дата « 30 » мая 2016 г. М. П.