Сообщение о проведении общего собрания акционеров
акционерного общества Фирма «Актис»
I. Общие сведения
1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество Фирма «Актис».
2. Сокращенное наименование эмитента: АО Фирма «Актис.
3. Место нахождения: 344064 город Ростов-на-Дону, улица Вавилова, 56, комната № 10.
4. ИНН: 6165111480
5. ОГРН: 1036165026589
6. Уникальный код эмитента: 33917-Е
7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования соответствующей информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5862
II. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.. Вид собрания: годовое.
2. Дата, время проведения общего собрания: «25» июня 2016 г. 11 час. 00 мин.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: 10 час. 00 мин.
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
«10» июня 2016 г.
5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о
прибылях и убытках общества, распределение прибыли, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание Совета директоров общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с «03» июня 2016 г. по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 56, комната № 10 с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.