Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Азовский комбинат детского питания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АКДП»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 346779, Ростовская область, Азовский район, село Кулешовка, ул. Пролетарская, 21
1.4. ОГРН эмитента 1026100507300
1.5. ИНН эмитента 6101002020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30942-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13817
2. Содержание сообщения
Сообщение публикуется в порядке корректировки информации, содержащейся в ранее опубликованных сообщениях о существенном факте:
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Yfvr1llWMkKAaCSAzHILyw-B-B
В сообщении о существенном факте была допущена техническая ошибка - не указан один вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров, который должен быть первым в повестке дня собрания.
Краткое описание внесенных изменений:
В утверждении второго вопроса повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента указан один вопрос повестки дня Годового общего собрания акционеров: «Подтверждение полномочий аудитора, подготовившего аудиторское заключение за 2014, 2015 финансовые года».
Ниже приводится откорректированный текст сообщения о существенном факте:
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Азовский комбинат детского питания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АКДП»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 346779, Ростовская область, Азовский район, село Кулешовка, ул. Пролетарская, 21
1.4. ОГРН эмитента 1026100507300
1.5. ИНН эмитента 6101002020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30942-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13817
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 100%, результаты голосования - по всем вопросам повестки дня «ЗА» единогласно.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1-му вопросу: Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «АКДП».
По 2-му вопросу:
Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «АКДП»:
1. Подтверждение полномочий аудитора, подготовившего аудиторское заключение за 2014, 2015 финансовые года;
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 финансовый год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение Аудитора Общества
По 3-му вопросу: Определить следующее:
Форма проведения Годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения Годового общего собрания акционеров – «22» июня 2016 г.
Место проведения Годового общего собрания акционеров – Россия, Ростовская область, Азовский район, с. Кулешовка, ул. Пролетарская, 21.
Время проведения Годового общего собрания акционеров – 11.00 (время московское).
Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров – 10.00 (время московское).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – «27» мая 2016 г.
Порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров – не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «АКДП» Сообщение о его проведении должно быть опубликовано в доступном для всех акционеров Общества печатном издании - газете «Молот», а также может быть вручено акционерам под роспись, а каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и обладающему 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества должно быть вручено под роспись или направлено заказным письмом.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:
– годовой отчет ОАО «АКДП»;
– годовая бухгалтерская отчетность ОАО «АКДП», в том числе заключение аудитора;
– заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «АКДП»;
– заключение Ревизионной комиссии ОАО «АКДП» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
– сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «АКДП» и Ревизионную комиссию ОАО «АКДП»;
– проекты решений Годового общего собрания акционеров ОАО «АКДП»;
– рекомендации Совета директоров ОАО «АКДП» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
– информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы ОАО «АКДП».
Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров – – в течение 20 дней до проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «АКДП» указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «АКДП», для ознакомления в помещении Исполнительного органа ОАО «АКДП» по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Азовский район, с. Кулешовка, ул. Пролетарская, 21. Также указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «АКДП», во время его проведения.
По 4-му вопросу: Назначить ответственным за своевременное исполнение решений Совета директоров ОАО «АКДП», связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «АКДП», Генерального директора ОАО «АКДП» - Минеева Андрея Ивановича
По 5-му вопросу: Осуществить предварительное утверждение годового отчета ОАО «АКДП» за 2015 финансовый год.
По 6-му вопросу: Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «АКДП» дивиденды по акциям ОАО «АКДП» по результатам финансового не начислять, убытки ОАО «АКДП» распределить согласно правилам бухгалтерского учета.
По 7-му вопросу: Определить форму и текст бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «АКДП».
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» мая 2016 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» мая 2016 г., б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «АКДП» А.И. Минеев
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” мая 20 16 г. м.п.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «АКДП» А.И. Минеев
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” мая 20 16 г. м.п.