Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский институт точных приборов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НИИ ТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 127490, г. Москва, ул. Декабристов, вл. 51
1.4. ОГРН эмитента: 1097746735481
1.5. ИНН эмитента: 7715784155
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13929-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27122
2. Содержание сообщения
Советом директоров АО «НИИ ТП» 25.05.2016 принято решение о проведении годового общего собрания акционеров, протокол N 4/2016 от 07.05.2015
Вид собрания – годовое.
Форма проведения – собрание (совместное присутствие).
Дата проведения – 25 июня 2016 г.
Время проведения – 15 часов 00 минут по местному времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих собрании - 14 часов 00 минут.
Место проведения - г. Москва, ул. Декабристов, вл. 51, строение 1, комн. 217 «Зал заседаний».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 июня 2016 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров и ревизионной комиссии АО «НИИ ТП» в размере, установленном внутренними документами общества.
9. Об увеличении уставного капитала АО «НИИ ТП» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 06 июня по 26 июня 2016 г. с 10.00 до 16.00 по рабочим дням по месту нахождения АО «НИИ ТП»: г. Москва, ул. Декабристов, вл. 51, строение 1, контактное лицо - Марченко В.Я., тел. (499) 204-91-70.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Шишанов
3.2. Дата: 31.05.2015