Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ишимагрострой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ишимагрострой»
1.3. Место нахождения эмитента 627750 г. Ишим, ул. Республики,95
1.4. ОГРН эмитента 1027201238899
1.5. ИНН эмитента 7217000390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33246-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 31 мая 2016г..
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол заседания совета директоров №2/2016 от 31.05.2016г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
I. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Ишимагрострой» 30 июня 2016г.
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Утвердить место проведения собрания: 627705, Тюменская обл., г. Ишим, ул. Республики, 95
Утвердить время проведения собрания: начало собрания в 15 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания – 14 часов 00 минут.
II. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 10 июня 2016 года.
III. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ишимагрострой»:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков Общества и утверждение размеров дивидендов и срока их выплаты по результатам 2015 финансового года.
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
3) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение аудитора Общества.
IV. С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться, начиная с 10 июня 2016г. в часы работы исполнительного органа общества (с 09-00 до 17-00 часов местного времени) по адресу: Тюменская обл., г. Ишим, ул. Республики, 95
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «Ишимагрострой» Месенев А.В.
М.П.
Дата «31» мая 2016г.