«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Челябинская швейная фабрика «Силуэт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЧШФ «Силуэт»
1.3. Место нахождения эмитента: 454092, г.Челябинск, ул.Тарасова, 45
1.4. ОГРН эмитента: 1027402892868
1.5. ИНН эмитента: 7451012354
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32900-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9617
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.2. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения собрания – 30 июня 2016 года, начало собрания – 10.00,
место проведения собрания: 454048, г.Челябинск, ул.Тарасова, 45.
Устав общества не предусматривает обязательное направление (вручение) бюллетеней для голосования.
2.3. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 30 июня 2016 года с 9.00.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 июня 2016 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Поручение выполнения функций счетной комиссии регистратору Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Внесение изменений в Устав Общества (утверждение Устава Общества в новой редакции)
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому можно с ней ознакомиться:
С материалами к собранию можно ознакомится с 10 июня 2016 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по следующему адресу: 454048, г.Челябинск, ул.Тарасова, 45, отдел кадров. Телефон для справок: (351) 232-84-42, 232-83-73.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ЧШФ «Силуэт», В.А.Назаров
(подпись)
3.2. Дата “31” мая 2016г. М.П.