Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Брюховецкаярайгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Брюховецкаярайгаз»
1.3. Место нахождения эмитента 352750 Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Димитрова 95
1.4. ОГРН эмитента 1022303522570
1.5. ИНН эмитента 2327003571
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 3263-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21047
2. Содержание сообщения:
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества)
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров: «21» июня 2016 г
Время начала годового Общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут (моск.вр.)
Место регистрации и проведения годового Общего собрания акционеров: Краснодарский край, станица Брюховецкая, ул. Димитрова, 95, 3-й этаж административного здания.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09-00 часов (моск.вр.)
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «30» мая 2016 года
2.5.ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 году.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Избрание членов счетной комиссии Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.
2.6. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Димитрова, д. 95, 2 этаж, кабинет 14, контактное лицо Зенько Лариса Васильевна, тел. (86156) 2-04-47, по рабочим дням с 08-00 часов до 16-00 часов (перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов).
2.7 ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):
- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица.
Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.
Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961г., либо легализованную в установленном порядке.Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц. включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию.ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.
2.8 Уважаемый акционер!
В соответствии с требованиями п.5 ст.44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно, но не реже 1 раза в год обновлять информацию о себе, своих представителях, а также бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя).
Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: в филиал Регистратора (ЗАО «СР-ДРАГа») либо в соответствующий Депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.
При обращении в филиал Регистратора обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора www.draga.ru).
В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.
2.9 Своевременное обновление информации зарегистрированными в реестре лицами необходимо Эмитенту по нижеследующим причинам:
1. В целях исключения/снижения криминальных рисков, связанных с мошенническими действиями внешних лиц, убытки от реализации которых солидарно несут Регистратор и Общество (п.4 ст.44 Федерального закона от 26.12.1985 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
2. Для получения от Регистратора Списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в которых будет содержаться актуальная и достоверная информация о зарегистрированных в реестре акционеров лицах в целях надлежащего исполнения обязанности по уведомлению зарегистрированных лиц о корпоративных действиях Эмитента.
3. Для надлежащего исполнения обязанности Общества по выплате дивидендов.
С 01.01.2014 года Федеральным законом от 29.12.2012 № 282-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» вступила в силу норма, обязывающая Общество осуществлять выплату дивидендов в денежной форме исключительно в безналичном порядке: путем почтового или банковского перевода денежных средств (п.8 ст.42 Федерального закона от 26.12.1985 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»). В связи с этим Эмитенту необходимо иметь актуальные данные почтовых адресов или реквизиты банковских счетов акционеров.
4. Требования п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и рекомендаций Банка России обязывают Регистратора (и соответственно Эмитента, поручившего вести своей реестр Регистратору, как солидарно ответственного за ведение реестра акционеров) своевременно, но не реже 1 раза в год, обновлять информацию о своих клиентах, представителях клиентов, а также их бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «БРЮХОВЕЦКАЯРАЙГАЗ»