01.06..2016 г., ОАО "Распределительная сетевая компания"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Распределительная сетевая компания».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Распределительная сетевая компания».
1.3. Место нахождения эмитента: 369000, Россия, г. Черкесск, ул. Красная, 19
1.4. ОГРН эмитента: 1080917004596
1.5. ИНН эмитента: 0917012511
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-35121-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18845
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 01 июня 2016 года, РФ, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, ул. Красная, 19, кабинет генерального директора; время начала регистрации участников собрания: 10 час. 30 мин.; время открытия собрания: 11 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания:
Кворум по вопросу № 1-8 повестки дня – 100 %.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества за 2015 год.
4. Утверждение распределения чистой прибыли Общества за 2008-2014 год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение новой редакции Устава Общества.
2.6. Формулировка решения, принятого общим собранием и итоги голосования по нему:
Вопрос № 1.
«Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год».
«ЗА» 22 852, 100%, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗД.» нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
Решение принято.
Вопрос № 2.
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год».
«ЗА» 22 852, 100%, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗД.» нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
Решение принято.
Вопрос № 3.
«Утвердить следующее распределение прибыли по результатам финансового года: Чистую прибыль, полученную за 2015 год, в сумме 13 457 тыс.руб. направить на:
- на формирование резервного фонда (в соответствии с законодательством РФ) – 672 850 руб.;
- на формирование резервного фонда (в соответствии с учредительными документами) – 672 850 руб.;
- дивиденды за 2015 год не выплачивать (не объявлять);
- оставшиеся 12 111 тыс.руб. направить на развитие производства, модернизацию оборудования, затраты связанные с техническим перевооружением и реконструкцией производства».
«ЗА» 22 852, 100%, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗД.» нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
Решение принято.
Вопрос № 4.
«Чистую прибыль полученную Обществом за 2008-2014 год, в сумме 83 714 тыс.руб. направить на:
- развитие производства, модернизацию оборудования, затраты связанные с техническим перевооружением и реконструкцией производства в сумме 80 714 тыс.руб.;
- на материальное стимулирование работников Общества в соответствии с коллективным договором, в т.ч. выплата материальной, благотворительной и спонсорской помощи, оплата коммунальных платежей, доплата к пенсиям не работающим пенсионерам, оплата дополнительных отпусков, путевок на лечение и отдых и др. в сумме 3 000 тыс.руб.».
«ЗА» 22 852, 100%, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗД.» нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
Решение принято.
Вопрос № 5.
«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Распределительная сетевая компания» в составе:
1. Григорова Елена Андреевна;
2. Кирина Галина Леонидовна;
3. Осмаева Светлана Магомедовна».
«ЗА» 12 697, 100%, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗД.» нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
Решение принято.
Вопрос № 6.
«Избрать Совет директоров ОАО «Распределительная сетевая компания» в составе:
1. Десюн Сергей Георгиевич;
2. Казиев Умар Заурович;
3. Кесаонов Александр Каурбекович;
4. Мигуев Евгений Петрович;
5. Салпагаров Нюр-Ахмат Магометович».
Всего «ЗА» предложенных кандидатов- 22 852 (кумулятивных голосов 114 260) 100%, «ПРОТИВ» всех кандидатов -нет, «ВОЗД.» по всем кандидатам - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
Решение принято.
Вопрос № 7.
«Утвердить аудитором ОАО «Распределительная сетевая компания» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Союз-Аудит» (г.Черкесск)».
«ЗА» 22 852, 100%, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗД.» нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
Решение принято.
Вопрос № 8.
«Утвердить новую редакцию Устава Акционерного общества «Распределительная сетевая компания».
«ЗА» 22 852, 100%, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗД.» нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
Решение принято.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: б/н от 01.06.2016 года.
3. Подпись
3.1. ВРИО генерального директора ___________________________________ У.З.Казиев
3.2. Дата: 01.06.2016 г. м.п.