Сообщение о проведении
годового общего собрания акционеров ОАО «Мос УФК»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Московская управляющая финансовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мос УФК»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, Лубянский проезд, д.5, стр. 1,
офис 305
1.4. ОГРН эмитента 1027700384722
1.5. ИНН эмитента 7709273265
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-03579-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4564
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров Общества: годовое.
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Общества.
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества – «30» июня 2016 года.
2.4. Место проведения годового общего собрания акционеров Общества и место регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 3, в офисе нотариуса г. Москвы Штукатуровой Валентины Николаевны.
2.5. Время начала годового общего собрания акционеров Общества – 11.00.
2.6. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 10.30.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - «09» июня 2016 года.
2.8. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Общества – годовое общее собрание акционеров Общества проводится без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Общества.
2.9. Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках ОАО «Мос УФК», а также распределение прибыли и убытков ОАО «Мос УФК» по результатам 2015 года. О дивидендах по итогам работы ОАО «Мос УФК» за 2015 год.
2. Утверждение аудитора ОАО «Мос УФК» на 2016 год.
3. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Мос УФК».
4. Избрание Совета директоров ОАО «Мос УФК» в соответствии с действующим Уставом ОАО «Мос УФК».
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Мос УФК» на 2016 год.
2.10. Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
? Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность,
? Заключение ревизионной комиссии ОАО «Мос УФК» и аудитора Общества,
? Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества,
? Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию общества,
? Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года,
? Протокол заседания Совета директоров Общества № 01 от «30» мая 2016 года.
2.11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться – с 31.05.2016 года с 10.00 до 16.00 по адресу: 115280, г. Москва, улица Автозаводская, дом 23, корпус 15, кабинет 606, тел. 620-45-42
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.Ю. Раков
ОАО «Мос УФК» (подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июня 20 16 г. М.П.