ОАО "Пермавтодор"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
02.06.2016
ОАО "Пермавтодор"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
--------------------------------------------------------------------------------
Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации- наименование): Открытое акционерное общество «Пермавтодор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Пермавтодор»
1.3. Место нахождения эмитента: 614087, Россия, г. Пермь, ул. Рабочая, д. 7
1.4. ОГРН эмитента: 1055900367600
1.5. ИНН эмитента: 5902197555
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56864-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18151
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 26 июня 2015 года, г. Пермь, ул. Рабочая, 7, конференц-зал, в 15 час. 00 мин.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14 час. 30 мин.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 июня 2016 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение его прибылей и убытков по итогам работы 2015 года.
2) О выплате (объявлении) дивидендов за 2015 финансовый год.
3) Избрание Совета директоров Общества.
4) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров общества, являются:
• Годовой отчет Общества за 2015 год;
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 год;
• Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности;
• Предложения по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
• Отчет ревизионной комиссии Общества за 2015 год;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, об аудиторах Общества;
• Протоколы Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С 20 июня 2016 г. с данной информацией акционеры смогут ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, д. 7, в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов.
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора_________________________ В.А. Алдохин
(подпись)
3.2. Дата 02.06.2016 г.
М.П.