Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Казанский комбинат строительных материалов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ККСМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г.Казань, ул. Адель Кутуя, дом 86
1.4. ОГРН эмитента: 1021603630620
1.5. ИНН эмитента: 1660050867
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56281-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1660050867
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «Казанский комбинат строительных материалов» (юридический адрес: Республика Татарстан, г.Казань,, ул. Аделя Кутуя, д.86) извещает Вас о том, что 28 мая 2016 года на заседании Совета директоров принято решение, оформленное протоколом собрания совета директоров №2/16 от 31 мая 2016 года о проведении 28 июня 2016 года годового общего собрания акционеров ОАО «ККСМ», которое будет проводиться в форме совместного присутствия.
Форма собрания: совместное присутствие;
Дата, время, место проведения Общего собрания: 28 июня 2016 года, 9:00, г. Казань, ул. А. Кутуя, д. 118, кабинет №4-11, зал заседаний.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 8:30;
Дата составления списка лиц, имеющих прав на участие в Общем собрании акционеров: 7 июня 2016 года;
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров: Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом 7 июня 2016 года.
Порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров: направление каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом
Информация, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «ККСМ»:
годовой отчет Общества за 2015 год;
заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2015 год;
рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год;
заключение аудитора за 2015 год;
заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;
письменное согласие кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
проекты решений Общего собрания акционеров;
проект устава;
проект заявления об освобождении от раскрытия информации.
Порядок ознакомления с информацией, предоставляемой акционерам ОАО «ККСМ»:
Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой акционерам ОАО «ККСМ» с 7 июня 2016 года в рабочие дни с 8:00 до 17:00 по адресу: РТ, г. Казань ул. А. Кутуя, д.118, 3-й этаж, кабинет юр. отдела.
Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания: ОАО «ККСМ» привилегированные акции не выпускались.
На участие в голосовании имеют право владельцы следующих ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-56281-D, дата регистрации: 30 октября 2002 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен. Иных акций ОАО «ККСМ» не выпускалось.
Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «ККСМ»:
1. О внесении в устав изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, и обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «ККСМ» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
2. Об избрании Совета директоров;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества;
5. Об утверждении годового отчета Общества;
6. Об утверждении бухгалтерской отчетности за год, в том числе отчета о прибылях и убытках;
7. О распределении прибыли Общества;
8. О выплате дивидендов.
3. Подпись:
3.1. Директор Управляющей компании ООО «НПО «Строительная керамика», являющейся исполнительным органом ОАО «ККСМ» ______________ А.М.Сафин
3.2. Дата подписи: 01.06.2016 г. М.П.