Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Владимировский карьер тугоплавких глин"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ВКТГ"
1.3. Место нахождения эмитента: Ростовская область, Красносулинский район, станица Владимировская (Карьер)
1.4. ОГРН эмитента: 1026102160303
1.5. ИНН эмитента: 6148005499
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32702-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6148005499
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание.
Дата, время и место проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2016 года, время проведения – 15 ч. 00 мин., по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Заводская, 1, нотариальная контора.
Время регистрации участников общего собрания: с 14 часов 30 минут (время московское), 30 июня 2016 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 июня 2016 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 58-1п-1032, дата государственной регистрации выпуска 18 июля 1994 г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2015 г.
2.О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года.
3.О выплате дивидендов Общества по итогам 2015 года.
4.Об избрании членов Совета директоров АО «ВКТГ».
5.Об избрании ревизора Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Об избрании членов счетной комиссии Общества, со сроком полномочий 5 лет.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения по следующему адресу: Ростовская область, ст. Владимировская (Карьер), Административно-бытовой корпус АО "ВКТГ", приемная.
Протокол совета директоров АО «ВКТГ» № 3 от 30.05.2016 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ВКТГ" О. Ю. Щеголев
3.2. Дата: 02 июня 2016 г.