Сообщение о существенном факте “ О проведении годового общего собрания акционеров и принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество ”Звезда-Инвест”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ”Звезда-Инвест”
1.3. Место нахождения эмитента 692801 Приморский край, г.Большой Камень, ул.Рабочая,11
1.4. ОГРН эмитента 1022500575668
1.5. ИНН эмитента 2503008306
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30524-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosur.ru/portal/company/aspx?id=5675
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров : годовое
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров : собрание (совместное присутствие)
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров : 31 мая 2016г.; г.Большой Камень, ул. Ленина,13; 15-30
2.4 Кворум общего собрания акционеров : 86113 голоса (53.7206% )
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров :
1. Утверждение годового отчета о деятельности акционерного общества за 2015 год.
Утверждение бухгалтерской отчетности акционерного общества за 2015 год, включая отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков, выплата дивидендов за 2015г
2. Выборы членов Совета директоров общества.
3. Выборы членов ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора.
5. О ликвидации открытого акционерного общества ”Звезда-Инвест”
6. Избрание ликвидационной комиссии
7. Утверждение порядка и сроков ликвидации открытого акционерного общества ”Звезда-Инвест”
2.6 Результаты голосования :
2.6.1 Вопрос № 1: Утверждение годового отчета о деятельности акционерного общества за 2015 год. Утверждение бухгалтерской отчетности акционерного общества за 2015 год, включая отчет о прибылях и убытках. Распределить убытки за 2015 финансовый год на “счет убытка, подлежащего покрытию”. Дивиденд за 2015 финансовый год не выплачивать
”ЗА”- 86113 гол.; ”ПРОТИВ ” – 0 гол.; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” –0 гол.
Принятое решение : Годовой отчет общества, бухгалтерский отчет за 2015 год утвердить
- Распределить убытки по итогам 2015 финансового года на ”счет убытка, подлежащего покрытию”
- Дивиденды по результатам за 2015 финансового года не выплачивать.
2.6.2 Вопрос № 2 Для голосования предложены следующие кандидатуры: Усольцев М.В.,Генелев В.Н., Убинин М.Е., Субботин В.В., Зозуля Е.В., Уманская Ю.В., Уманский О.С.
Результат голосования:
Усольцев М.В. – 80810 гол.
Генелев В.Н.- 114438 гол.
Убинин М.Е. – 84303 гол.
Субботин В.В. - 80810 гол.
Зозуля Е.В. – 80810 гол.
Уманская Ю.В. - 80810 гол.
Уманский О.С. – 80810 гол.
“Против “ всех кандидатов - 0 гол.
”Воздержался” по всем кандидатам – 0 гол.
Принятое решение Считать избранными в Совет директоров следующие лица : Усольцев М..В., Генелев В.Н., Убинин М.Е., Субботин В.В., Зозуля Е.В., Уманская Ю.В., Уманский О.С.
2.6.3 Вопрос № 3 Выборы членов ревизионной комиссии на 2016год.
Предложен состав ревизионной комиссии: Середа О.В., Бушуева И.Г., Мишина А.В.
Кворум по этому вопросу имеется : 75637 голосов(50.9869% )
Результат голосования:
Середа О.В. : ”ЗА”- 75637 гол; ”ПРОТИВ ” – 0 гол; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” -0 гол.;
Бушуева И.Г.. : ”ЗА”-75637 гол. ; ”ПРОТИВ ” – 0 гол;“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 гол.;
Мишина А.Е. : ”ЗА”- 75637 гол; ”ПРОТИВ ” – 0 гол; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 гол.
Принятое решение считать избранными в ревизионную комиссию следующие лица:
Середа О.В., Бушуева И.Г., Мишина А.Е
2.6.4 Вопрос № 4 повестки дня . Утверждение аудитором на 2016 год ООО ”Лот-Аудит”
”ЗА”- 85944гол. ; ”ПРОТИВ ” –3гол. ; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0гол.
.
Принятое решение : Утвердить аудитором на 2016 год ООО ”Лот-Аудит”
2.6.5 Вопрос № 5 повестки дня : О ликвидации ОАО ”Звезда-Инвест”.
Вопрос, поставленный на голосование : “Ликвидировать ОАО ”Звезда-Инвест”:
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания: голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 86113 голосов (100,0000%)
"ПРОТИВ" – 0 голосов (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.(0.0000%)
Принятое решение: ” Открытое акционерное общество ”Звезда-Инвест” ликвидировать”
2.6.6 Вопрос № 6 повестки дня : Избрание ликвидационной комиссии ОАО ”Звезда-Инвест”.
Вопрос, поставленный на голосование : Избрать ликвидационную комиссию в составе: Усольцев М.В., Генелев В.Н., Уманская Ю.В. Каменева А.В., Бушуева И.Г.
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания: голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 86113 голосов (100,0000%)
"ПРОТИВ" – 0 голос (0.0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов. (0.0000%)
Принятое решение : Избрать ликвидационную комиссию в составе: Усольцев М.В., Генелев В.Н., Уманская Ю.В. Каменева А.В., Бушуева И.Г.
2.6.7 Вопрос № 7 повестки дня : Утверждение порядка и сроков ликвидации ОАО”Звезда-Инвест”
Вопрос, поставленный на голосование :
Утвердить следующий порядок и сроки ликвидации Общества в соответствии со ст.ст.63,64
Гражданского кодекса РФ, ст.ст. 21-24 Федерального закона ”Об акционерных обществах”:
1. Ликвидационная комиссия Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации уведомляет о принятом решении регистрирующий и налоговый органы в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
2. Ликвидационная комиссия Общества не позднее 21 (двадцати одного) дня уведомляет о принятом решении кредиторов Общества путем направления сообщений заказными письмами, а также опубликования сообщения о ликвидации, о порядке и сроках заявления требований кредиторам Общества в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, а именно в журнале «Вестник государственной регистрации».
3. Кредиторы Общества в течение 2 (двух) месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества (далее - Срок для предъявления требований кредиторами) вправе предъявить свои требования.
4. Со дня принятия решения о ликвидации до даты составления промежуточного ликвидационного баланса Ликвидационная комиссия Общества принимает меры к выявлению дебиторов и взысканию дебиторской задолженности.
5. Ликвидационная комиссия Общества не позднее 21 (двадцати одного) дня после окончания Срока для предъявления требований кредиторам составляет промежуточный ликвидационный баланс, который должен содержать сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения (далее - Срок составления промежуточного ликвидационного баланса).
6. Ликвидационная комиссия Общества не позднее 21 (двадцати одного) дня с даты окончания Срока составления промежуточного ликвидационного баланса созывает Общее собрание акционеров Общества для утверждения промежуточного ликвидационного баланса Общества.
Если в соответствии с составленным Ликвидационной комиссией Общества промежуточным ликвидационным балансом Общества имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств достаточно для удовлетворения требований кредиторов, Ликвидационная комиссия Общества вправе реализовать имущество Общества на сумму, необходимую для финансирования мероприятий по ликвидации Общества в соответствии со сметой, утвержденной Ликвидационной комиссией Общества.
7. Ликвидационная комиссия Общества в течение 3 (трех) рабочих дней с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса Общества Общим собранием акционеров уведомляет регистрирующий орган о составлении промежуточного ликвидационного баланса.
8. Ликвидационная комиссия Общества в течение 14 (четырнадцати) дней с даты утверждения промежуточного баланса Общества Общим собранием акционеров Общества (включая дату утверждения) производит выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом Общества.
9. Ликвидационная комиссия Общества не позднее 21 (двадцати одного) дня после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс (далее - Срок составления ликвидационного баланса).
10. Ликвидационная комиссия Общества не позднее 21 (двадцати одного) дня с даты окончания Срока составления ликвидационного баланса созывает Общее собрание акционеров Общества для утверждения ликвидационного баланса Общества.
11. Порядок и условия распределения между акционерами Общества имущества Общества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, будут определены решением Общего собрания акционеров Общества об утверждении ликвидационного баланса Общества с учетом требований ст. 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Список лиц, имеющих право на распределение имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, на котором принимается решение об утверждении ликвидационного баланса Общества.
12. Ликвидационная комиссия Общества в течение 90 (девяноста) дней после утверждения ликвидационного баланса Общества осуществляет юридические и фактические действия по государственной регистрации в связи с ликвидацией юридического лица.
13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания: голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 86113 голосов (100,0000%)
"ПРОТИВ" – 0 голосов (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.(0,0000%)
Принятое решение: “Утвердить предложенные порядок и сроки ликвидации Общества ”
2.7 Дата составления протокола общего собрания акционеров и № протокола : 01.06.2016 г. № 25
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.В.Зозуля
(подпись)
3.2. Дата “02” 06 2016 г. М.П.